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Das Finanzministerium warnt die Kryptoindustrie vor Geldwäscherisiken in „Mixern“

Die Kryptowährungsindustrie muss die Anti-Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften des US-Finanzministeriums befolgen, um zu verhindern, dass schlechte Akteure Plattformen, die als „Mixer“ bekannt sind, missbrauchen, um illegale Gelder zu waschen, sagte ein hochrangiger Beamter.

Mixer, die es Benutzern ermöglichen, Kryptowährungen mit relativer Anonymität auszutauschen, können für illegale Akteure eine Möglichkeit sein, den Besitz und die Bewegung von Geldern zu verschleiern, während es den Strafverfolgungsbehörden erschwert wird, Einblick in die Überweisungen zu erhalten, Elizabeth Rosenberg, die stellvertretende Finanzministerin für Terroristen Finanzierung und Finanzkriminalität, sagte am Freitag in einer Rede.

„Die Herausforderung besteht darin, dass diese Dienste zwar häufig als Geldtransmitter fungieren und daher regulatorischen Meldepflichten unterliegen, aber möglicherweise absichtlich nicht konform arbeiten, um es Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zu erschweren, illegale Gelder aufzuspüren“, sagte sie in der gehaltenen Rede beim Crypto Council for Innovation, einem in Washington ansässigen Handelsverband, der sich für die Kryptoindustrie einsetzt.

Das Finanzministerium sanktionierte im August Tornado Cash, einen Währungsmixer, der es Benutzern ermöglicht, ihre Gelder zu vermischen, um den Besitz zu verschleiern, und beschuldigte ihn, das Waschen von Milliarden von Dollar in virtueller Währung zu ermöglichen, darunter 455 Millionen Dollar, die angeblich von nordkoreanischen Hackern gestohlen wurden.

Teilnehmer der Kryptoindustrie haben Fragen zu den Sanktionen aufgeworfen, die Tornado Cash auferlegt werden, einer Plattform, die auf selbstlaufenden Open-Source-Softwareprotokollen basiert. Einige Mitglieder der dezentralisierten Finanzwelt haben Bedenken hinsichtlich des ihrer Meinung nach übermäßigen staatlichen Drucks auf die Branche geäußert. Einige, einschließlich Coinbase Global Inc.

und Interessenvertretungen der Industrie, haben das Finanzministerium verklagt und behauptet, die Aktion gegen Tornado Cash verletze die Privatsphäre der Amerikaner und die Rechte des Ersten Verfassungszusatzes.

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Frau Rosenberg sagte, dass Teilnehmer der Kryptoindustrie, die Anfang dieses Jahres Kommentare zu den Plänen des Finanzministeriums zur Minderung der illegalen Finanzrisiken digitaler Vermögenswerte eingereicht hatten, anerkannten, dass Unternehmen mit virtueller Währung die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen erfüllen müssen. Sie forderte die Kryptoindustrie auf, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass schlechte Akteure diese Plattformen missbrauchen, und fügte hinzu, dass die Abteilung Gelegenheiten begrüße, mit der Branche in Kontakt zu treten, um mehr darüber zu erfahren, wie diese Technologien die Anforderungen des Finanzministeriums zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen noch erfüllen können Förderung der Privatsphäre der Teilnehmer.

„Unser Ziel und unsere Absicht ist es nicht, die Entwicklung von Technologien zu verhindern, die Privatsphäre für die Übertragung virtueller Vermögenswerte bieten“, sagte sie.

Autoren: Mengqi Sun unter mengqi.sun@wsj.com

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Quelle: Wallstreet Journal

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