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2,3-Millionen-Dollar-Cash-to-Bitcoin-Geldwäschesystem in New York gesprengt


Ein Mann in New York wurde beschuldigt, in New York ein Cash-to-Bitcoin-Geldwäschesystem betrieben zu haben. Der Fall zeigt unter anderem auch die negative Voreingenommenheit der Strafverfolgung gegenüber Krypto.

Geldwäsche durch Bitcoin

Laut einem kürzlich erschienenen Bloomberg-Bericht wurde ein 42-jähriger Mann namens Thomas Spieker angeklagt, angeblich eine „Cash-to-Bitcoin“-Geldwäscheoperation in New York betrieben zu haben.

Der Mann prahlte angeblich offen in den sozialen Medien mit seinen Taten und überzeugte seine Kunden öffentlich davon, dass sie sich vom Radar fernhalten könnten. Spieker hat auf Google nach verschiedenen Mitteln gesucht, um Geld über Bitcoin zu waschen, und gleichzeitig vor Freunden damit geprahlt, dass zu seinen Kunden Leute gehören, die Kreditkartenbetrug betreiben, und einer von ihnen ein Ketaminhändler war.

Spiekers Mandanten wurden auch wegen einer Reihe von Straftaten angeklagt, darunter der Betrieb eines illegalen Drogenmarkts im Darknet.

Alvin Bragg – Bezirksstaatsanwalt von Manhattan – sagte in einer Erklärung, dass der Fall „uns zeigt, wie neue Technologien wie Kryptowährungen zu Schlüsseltreibern für ein breites Spektrum krimineller Aktivitäten werden können, die sich leicht über die ganze Welt erstrecken können“.

Wie behauptet, half dieses weitläufige Netz der internationalen Geldwäsche Drogenhändlern, einem Ring der organisierten Kriminalität und Betrügern, ihre kriminellen Aktivitäten zu verbergen und ihre Erlöse rund um den Globus zu übermitteln.

Lassen Sie uns ... ein bisschen zurücktreten

Während es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass Bitcoin neben anderen Kryptowährungen für illegale Aktivitäten verwendet werden kann, scheint die obige Aussage von DA Bragg etwas weit hergeholt zu sein. Zuallererst war die gesamte Operation Berichten zufolge 2,3 Millionen Dollar wert, was zwar viel für einen gewöhnlichen Menschen ist, aber in der kriminellen Welt keine riesige Summe verheißt.

Siehe auch  Hinter der Stille: Geringe Bitcoin-Volatilität verschleiert die zugrunde liegende Marktdynamik

Apropos Geldwäsche, lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und vielleicht sehen, wie funktionierende Finanzinstitute wiederholt bewiesen haben, dass sie Geld für verurteilte Kriminelle, Drogenbarone, Mörder und was auch immer bereithalten.

Vor ein paar Jahren berichteten wir, dass ein Dokumentenleck darauf hindeutete, dass Großbanken über einen Zeitraum von vielen Jahren über 2 Billionen Dollar an schmutzigem Geld erleichtert haben. Wenn das „alte Nachrichten“ sind, schauen wir uns etwas Neueres an.

Im Februar dieses Jahr, Dokumente behaupteten, dass die Credit Suisse Tausende von Konten vermeintlicher Krimineller betrieb. Natürlich muss dies noch bewiesen werden, aber die Tatsache, dass es eine laufende Untersuchung gibt, sollte die notwendigen Alarme auslösen.

Aber sicher, „dieses weitläufige Netz internationaler Geldwäsche half Drogenhändlern, einem Ring der organisierten Kriminalität und Betrügern, ihre kriminellen Aktivitäten zu verbergen“, als ob alte Institutionen nicht seit Jahren beschuldigt würden, dies zu tun.

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