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8 Mrd. Dollar Rätsel um Margen: Caroline Ellison von Alameda sagt nächste Woche gegen Bankman-Fried aus

Alameda’s Finanzielle Feinheiten: Ellisons Moment im Rampenlicht rückt näher

Nachdem in dieser Woche Zeugen im FTX-Prozess ausgesagt haben, werden die Verhandlungen am Dienstag, dem 10. Oktober 2023, fortgesetzt. Die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, soll Medienberichten zufolge aussagen. Ellisons Zeugenaussage könnte entscheidend sein; sie leitete Alameda nach dem Rücktritt von Samuel Trabucco und hatte früher eine romantische Beziehung mit Sam Bankman-Fried.

Diese Woche schalteten sich im Gerichtssaal Zeugen aus Bankman Frieds Umfeld, Zixiao (Gary) Wang und Adam Yedidia, zu Wort. Am Dienstag nach einer kurzen Pause am Wochenende wird alle Aufmerksamkeit auf Caroline Ellison gerichtet sein. Sie ist die ehemalige Geschäftsführerin, quantitative Händlerin und CEO von Alameda Research. Lassen Sie uns etwas genauer auf Ellisons Hintergrund eingehen und verstehen, warum sie als eine der überzeugendsten und bestimmendsten Zeugen für Bankman-Fried gelten könnte.

Bevor wir jedoch fortfahren, ist es erwähnenswert, dass FTX-Mitbegründer Gary Wang während seiner Aussage bekannt gab, dass Alameda einzigartige Privilegien genoss, die es dem Handelsunternehmen ermöglichten, seine Kontolimits zu überschreiten und Kundengelder zu nutzen. Ellison ist die Tochter von Wirtschaftswissenschaftlern des Massachusetts Institute of Technology und gilt als “effektive Altruistin”. Eine Person, die versucht, das Gute zu maximieren, das sie tun kann, indem sie Geld verdient und es auf der Grundlage sogenannter rationaler Berechnungen ausgibt.

Ihre berufliche Laufbahn begann im Handelsbereich mit einer Stelle bei Jane Street für Aktien, bevor sie zu Alameda wechselte. Im Jahr 2018 trat Ellison als Händlerin in Alameda ein und stieg bis 2021 zur Co-CEO auf. Nach Trabuccos Abgang übernahm sie die Position der alleinigen CEO. Rückblickend auf Trabuccos Abschied erinnert sich Ellison gerne an ihre Zusammenarbeit als “eine unglaublich prägende Erfahrung” und schickt ihm warme Grüße für seine maritimen Abenteuer. Doch das Jahr 2022 war für Ellison turbulent.

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Im Dezember desselben Jahres erhielt Bitcoin.com News einen anonymen Hinweis: Ein Screenshot von Ellison’s FTX-Konto aus dem Mai 2022, der anscheinend ein erstaunliches Defizit von 1,31 Milliarden Dollar zeigt. Dieses Bild wurde angeblich von Ellison an Mitglieder des technischen Supportteams von FTX weitergegeben. Der Sturm verstärkte sich durch die Enthüllung von Coindesk über die Finanzen von Alameda am 2. November 2022, was Ellison veranlasste, ihren Widerspruch zu äußern.

In einer Stellungnahme auf der Social-Media-Plattform X (ehemals bekannt als Twitter) erklärte Ellison: “Einige Anmerkungen zu den kürzlich zirkulierenden Bilanzinformationen. Diese spezielle Bilanz gilt für eine Reihe unserer Unternehmensentitäten. Wir haben mehr als 10 Milliarden Dollar an Vermögenswerten, die dort nicht erfasst sind. Die Bilanz bricht einige unserer größten Long-Positionen auf; wir haben offensichtlich nicht aufgeführte Absicherungen. Angesichts der Einengung im Kryptokreditbereich in diesem Jahr haben wir unsere meisten Kredite inzwischen zurückgezahlt”, erläuterte sie.

Anschließend verschwand Ellison aus der Öffentlichkeit und wurde angeblich in einem Café in Manhattan zusammen mit Gophers, dem Haushund von FTX, gesichtet. Gerüchte über ihre Zusammenarbeit mit der US-Regierung machten die Runde. Am 21. Dezember 2022 erhob das Justizministerium Anklage gegen die CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und den Mitbegründer von FTX, Gary Wang. Beide legten Geständnisse ab und begannen mit der Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden. Inmitten des Wirbels um den Untergang von FTX kam heraus, dass Ellison und Bankman-Fried mehr als nur berufliche Beziehungen hatten – sie waren auch liiert.

In ihrem öffentlich gemachten Geständnis erklärte Ellison, dass Bankman-Fried sie angewiesen hatte, Kundengelder seit 2019 zu vermischen. “Von 2019 bis 2022 wusste ich, dass Alameda Zugang zu einer Kreditfazilität auf FTX.com hatte, der von Herrn Bankman-Fried betriebenen Kryptowährungsbörse. Mir war klar, dass Führungskräfte spezielle Einstellungen auf Alamedas FTX.com-Konto implementiert hatten, die es Alameda ermöglichten, negative Salden in Fiat-Währungen und Kryptowährungen aufrechtzuerhalten”, heißt es in Ellisons Zeugenaussage.

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Ellisons Aussage setzt fort:

“Ich wusste, dass wenn Alameda signifikant negative Salden in einer bestimmten Währung hatte, es bedeutete, dass Alameda Gelder ausgeliehen hatte, die Kunden auf der Börse hinterlegt hatten.”

In einem ehrlichen Gespräch in den Twitter Spaces mit Bankman-Fried stellte der Technologietycoon Kim Dotcom die Vertrauenswürdigkeit von Bankman-Fried in Frage, besonders nachdem er anscheinend “seine Geliebte in Schwierigkeiten brachte”. Während dieses Austauschs betonte Bankman-Fried, dass er “nicht Alameda führt” und nichts von deren Hebelpositionen wusste. Doch in einem separaten Dialog mit der New York Magazine sprach er von einer übermäßig großen Margenposition, die außer Kontrolle geraten war.

“Wir hätten nicht erlauben dürfen, dass eine Margenposition so groß wird”, betonte Bankman-Fried gegenüber der Journalistin Jen Wieczner von der New York Magazine. “Sie war zu groß. Und sie war zu groß angesichts der Liquidität der hinterlegten Sicherheiten.”

Es ist höchst wahrscheinlich, dass Ellison über die komplexen Details von Alamedas Hebelpositionen und der rätselhaften Margenposition informiert ist. Wenn Bankman-Fried im Dunkeln über Alamedas Geschäftsführung war, ist klar, dass Ellison und möglicherweise Sam Trabucco darüber im Bilde waren.

Am Dienstag wird Ellison Bankman-Fried gegenübertreten und ihre Perspektive darlegen sowie ihre Beziehung zu dem CEO von FTX erläutern. Bis dato waren die Aussagen von Yedidia und Wang belastend. Die Verteidigung könnte in Erwägung ziehen, von der Darstellung Bankman-Frieds als selbstloser Person, die einen Toyota Corolla fuhr, abzuweichen.

Wie denken Sie darüber, dass Caroline Ellison nächste Woche gegen Sam Bankman-Fried aussagen wird? Teilen Sie Ihre Gedanken und Meinungen zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.

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