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Bankrotter Krypto-Kreditgeber Celsius von Ermittlungen des Bundes betroffen

Celsius war eines der prominenteren Opfer eines starken Ausverkaufs auf dem Kryptomarkt, der teilweise durch den Zusammenbruch der Terra-Blockchain im Mai ausgelöst wurde. Die rechtlichen Kopfschmerzen des inzwischen bankrotten Krypto-Kreditgebers gehen weiter.

In der jüngsten Entwicklung sieht sich das Unternehmen Berichten zufolge mit US-Bundesuntersuchungen konfrontiert, wie eine am Dienstag eingereichte Akte von Anwälten für seinen Ausschuss ungesicherter Gläubiger enthüllte. Es ist erwähnenswert, dass mehrere Kunden von Celsius schließlich als ungesicherte Gläubiger des Unternehmens fungierten, die von dem Ausschuss vertreten wurden.

Weitere Probleme voraus

Laut einem Rat sind die Anzahl und das Ausmaß der Ermittlungen gegen die Schuldner durch staatliche Stellen „erheblich“.

Das Unternehmen wurde in fast 40 Bundesstaaten Vollstreckungsverfahren oder Untersuchungen unterzogen, zusammen mit Untersuchungen oder Ermittlungen, an denen die Bundesregierung beteiligt war. Bloomberg aufgedeckt dass das Dokument auch eine Erklärung des Texas State Securities Board enthielt, in der Celsius darüber informiert wurde, dass es von mehreren Staaten ins Visier genommen wurde.

Zuvor haben die Securities and Exchange Commission (SEC), die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Federal Trade Commission alle Anfragen an den Kreditgeber gestellt.

Der für den Fall zuständige Richter hat Briefe von mehreren Kunden erhalten, in denen der Kreditgeber und sein ehemaliger Chief Executive Officer, Alex Mashinsky, beschuldigt werden, sie über die Risiken getäuscht zu haben, die mit der Anvertrauung ihrer digitalen Vermögenswerte in das Unternehmen verbunden sind. Infolgedessen wurde vom Richter ein Prüfer ernannt, der unter anderem diese Fragen untersuchte

Celsius hat im Juni Kundenabhebungen eingefroren, um einen möglichen Fall einer „Panikflucht“ der Benutzer zu vermeiden. Einen Monat später meldete sie Konkurs an.

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Das Unternehmen hat seit der Insolvenzerklärung mit enormen Gegenreaktionen von Benutzern wegen seiner Marketing- und Managementstrategien zu kämpfen. Sie erhielt am 15. Juni sogar eine Vorladung einer Bundes-Grand-Jury. Die Vorladung kam vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York. Es war auch später aufgedeckt dass Celsius ein Loch von über 1 Milliarde Dollar in seiner Bilanz hatte, da es 4,3 Milliarden Dollar an Vermögenswerten und 5,5 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten hielt.

„Zwielichtiger“ Maschinski

Der Gründer von Celsius Network, Alex Mashinsky, der im September als CEO des angeschlagenen Unternehmens zurücktrat, befand sich ebenfalls in unruhigen Gewässern. Angeblich der Exekutive ENTFERNT 10 Millionen US-Dollar von Celsius Wochen bevor es die Kundenabhebungen stoppte. Während dieser Zeit wurden die Kryptomärkte durch den Zusammenbruch des Terra-Falls erschüttert.

In einer weiteren interessanten Wendung der Ereignisse, ein Internet-Ermittler, der unter dem Pseudonym „Coffeezilla“ angeblich dass der ehemalige CEO immer noch Hunderte von Dollar an CEL-Token abwarf. Es wird angenommen, dass die Transaktionen letzte Woche aus mehreren Wallets von Mashinsky ausgeführt wurden.

Nach Maschinsky auch ein weiterer Mitbegründer – Daniel Leo gedreht in seinem Rücktrittsschreiben mitten im Insolvenzverfahren.

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