LSD für BTC
Die NZB gab bekannt, dass sie einen Verdächtigen festgenommen hat, der angeblich Bitcoin gegen LSD getauscht hat. Später wurde er als Makarand Pardeep Adivirkar, auch bekannt als „Kryptokönig“, identifiziert. Der Kriminelle operierte im berüchtigten Darknet, wo zahlreiche Gesetzlose mit illegalen Substanzen wie Drogen und Waffen handeln:
"Sein Modus Operandi bestand darin, Bargeld zu erhalten und Bitcoins mit geringen Gewinnen bereitzustellen, indem er seine Brieftasche benutzte, mit der er Drogen aus dem Darknet kaufte."
Die Untersuchung ergab, dass im Dorf Kharodi, Malad, 20 LSD-Blots gefunden wurden. Der Direktor der Mumbai-Einheit von NCB – Sameer Wankhede – teilte mit, dass der „Kryptokönig“ Verbindungen zu europäischen Drogendealern habe, als er die Betäubungsmittel aus Europa kaufte:
„Im November 2020 hatte ein Team von NCB Mumai 20 LSD-Blots aus dem Dorf Kharodi in Malad beschlagnahmt. Die beschlagnahmte psychotrope Substanz wurde mit Bitcoin aus Europa gekauft.“
Die NZB wird den Fall weiter untersuchen. Derzeit ist unklar, mit welcher Strafe Adivirkar rechnen wird.
Die dunkle Seite von Krypto
Vor kurzem wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen, weil er BTC im Wert von 25 Millionen Dollar illegal verarbeitet hatte. Kais Mohammad – ein Bewohner des luxuriösen Teils von Los Angeles Orange County – wird die nächsten 24 Monate im Bundesgefängnis verbringen, weil er einen illegalen BTC-Geldautomatendienst betrieben hat.
Der Kriminelle, auch als "Superman29" bekannt, bekannte sich der Anklage wegen unerlaubten Geldtransfers, Geldwäsche und so weiter schuldig.
Mohammad war von Dezember 2014 bis November 2019 der Leiter des illegalen digitalen Gelddienstleistungsgeschäfts Herocoin. Während dieser Zeit bot er Bitcoin-to-Cash-Wechseldienste an und verlangte Gebühren von bis zu 25 Prozent – deutlich über dem üblichen Marktpreis .
Interessanterweise waren die meisten seiner Kunden Kriminelle und er kümmerte sich nie um die Herkunft ihrer Gelder. Die US-Behörden setzten sogar verdeckte Ermittler ein, die den Gesetzlosen um seine Dienste baten. Sie sagten ihm, dass ihr Geld aus Prostitution, Menschenhandel und Dark-Web-Aktivitäten stammt, aber Mohammad machte trotzdem Geschäfte mit ihnen und tauschte die Kryptowährung um.
Zusätzlich zu den zwei Jahren, die er hinter Gittern verbringen muss, erklärte sich „Superman 29“ auch bereit, den Behörden über 17 BTC-Geldautomaten, 18,5 BTC, 222,5 ETH und 22.820 USD in bar zu übergeben.
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Artikel in englischer Sprache auf invezz.com.
