Die Einzahlungen von Kryptowährungen auf die Adressen chinesischer Hersteller von Drogenvorläufern haben sich in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. Dies geht aus einem Bericht der Blockchain-Intelligenzfirma TRM Labs hervor. Im Jahr 2023 erhielten chinesische Vorläufernetzwerke über 26 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen, wobei 97% der über 120 untersuchten Hersteller Zahlungsoptionen in digitalen Währungen anboten.
In dem Bericht von TRM Labs wurde festgestellt, dass der Gesamtbetrag der Kryptowährungen, die in Wallets eingezahlt wurden, die mit diesen Herstellern verbunden sind, zwischen 2022 und 2023 um mehr als 600% gestiegen ist. Bitcoin bleibt dabei die dominierende Kryptowährung für diese Transaktionen und macht etwa 60% des gesamten Zahlungsvolumens aus. Nach Bitcoin wurde die TRON-Blockchain für etwa 30% der Transaktionen genutzt, während Ethereum einen Anteil von ungefähr 6% hatte. Interessanterweise waren 11 Hersteller für über 70% aller mit Kryptowährungen bezahlten Verkäufe von Drogenvorläufern verantwortlich. Diese Hersteller erhalten Gelder aus nicht gehosteten Wallets, Kryptowährungsbörsen und Zahlungsdiensten, wobei ihre Wallets am häufigsten an Börsen gehostet sind.
Es ist auch zu erwähnen, dass chinesische Hersteller neben der bevorzugten Verwendung von Kryptowährungen auch Fiat-Währungen über Plattformen wie PayPal, MoneyGram, Western Union und herkömmliche Banküberweisungen akzeptieren. Die Untersuchungen zeigen, dass chinesische Hersteller von Drogenvorläufern ihre Aktivitäten hauptsächlich auf Länder wie Kanada, die Niederlande, Australien, Deutschland und die Vereinigten Staaten konzentrieren. Es wurden auch Anzeigen gesehen, die auf Russland und benachbarte Länder abzielen, insbesondere für den Verkauf von Mephedronvorläufern.
Ein aktueller Bericht eines US-Kongressausschusses wies darauf hin, dass die Wurzel der US-Fentanyl-Krise in der Volksrepublik China liegt, da über 97% der Vorläufer für den weltweiten illegalen Fentanyl-Handel dort hergestellt werden. Die KPCh subventioniert die Herstellung von illegalen Fentanyl-Vorläufern und trägt somit maßgeblich zur opioiden Krise in den Vereinigten Staaten bei. Dieses Programm zur Subventionierung illegaler synthetischer Drogen läuft bereits seit mindestens 2018 und umfasst 17 verschiedene Fentanylanaloga, die zu den kontrollierten Substanzen der Schedule I gehören.
Ein weiterer Bericht einer Blockchain-Intelligenzfirma namens Elliptic aus dem September 2023 enthüllte ein Netzwerk von 100 einzelnen Lieferanten, die den illegalen Fentanyl-Handel erleichtern. Diese Lieferanten nutzen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tron und Monero, um Transaktionen abzuwickeln und den Geldtransfer von Käufern zu Lieferanten zu erleichtern.
Es ist besorgniserregend zu sehen, wie die Nutzung von Kryptowährungen in Verbindung mit illegalen Aktivitäten wie dem Handel mit Drogenvorläufern zunimmt. Die Tatsache, dass chinesische Hersteller die bevorzugte Verwendung von digitalen Währungen zur Abwicklung von Zahlungen haben, zeigt die Notwendigkeit von strengeren Regulierungen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Kriminalität im Kryptowährungssektor. Die enge Verflechtung von Kryptowährungen mit illegalen Geschäften erfordert eine umfassende internationale Zusammenarbeit, um diese Aktivitäten einzudämmen und die Sicherheit der Finanzsysteme weltweit zu gewährleisten.
Es bleibt abzuwarten, wie Regierungen und Behörden auf diese Entwicklungen reagieren werden und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Nutzung von Kryptowährungen in illegalen Aktivitäten einzuschränken. Die Transparenz und Nachverfolgbarkeit von Kryptotransaktionen könnten entscheidend sein, um die Finanzströme zu überwachen und potenzielle Missbräuche zu verhindern. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Technologieunternehmen ist unerlässlich, um die Integrität des Finanzsystems zu schützen und die illegale Nutzung von Kryptowährungen einzudämmen.
