In einer koordinierten Aktion haben die Behörden aus Italien, Portugal und Europol Razzien gegen zwei Geldesel-Rekrutierungsnetzwerke durchgeführt, die angeblich für Kryptobetrüger arbeiteten und nicht über die Expertise verfügten, um mehr als 10 Millionen Euro (10,8 Millionen Dollar) zu waschen.
Zwischen dem 21. und 27. Mai durchsuchte die Polizei Immobilien in Frankreich, Italien und Rumänien, nahm 11 Verdächtige fest und den mutmaßlichen Drahtzieher hinter dem Geldwäscheschema. Bei 15 Hausdurchsuchungen wurden auch Kryptowährungen, Schmuck und elektronische Geräte sichergestellt.
Die Geldesel-Netzwerke arbeiteten für eine organisierte Verbrechergruppe, die ihr Geld durch „Rip-Deals“-Betrügereien verdient. Bei diesen Operationen zielen die Betrüger auf Millionäre ab, die an Immobilien interessiert sind, indem sie vorgeben, Teil eines internationalen Investmentfonds zu sein.
Europol erklärte: „Die Kriminellen kontaktierten die Opfer, vereinbarten einen Termin in Luxusrestaurants oder Hotels und wiesen sie an, Anwendungen zur Verwaltung von Kryptowährungen herunterzuladen. Sobald die Opfer die App installiert hatten, nutzten die Kriminellen ausgefeilte technische Tools, um die Kontrolle über die Kryptowallets zu übernehmen.“
Die Polizei entdeckte die Geldesel-Netzwerke, nachdem sie die Kryptowährungen der Betrüger verfolgt hatten. Kriminelle zahlen Geldeseln eine Provision, um ihre Gelder zu empfangen und sie auf ein Konto zu überweisen, das von einer anderen dritten Partei kontrolliert wird.
Europol behauptet, dass die Haupttäter der Rip-Deal-Kryptobetrügereien „nicht über die technische Expertise verfügten“, um ihre Gewinne zu waschen, die 10 Millionen Euro (10,8 Millionen Dollar) überstiegen, und wandten sich an die Geldesel-Netzwerke um Hilfe.
Geldesel sind zu einem ernsthaften Problem geworden, so dass Europol ihre eigene Kampagne #DontBeaMule gestartet hat, um das Bewusstsein für ihre Verwendung zu schärfen.
