Das US-Justizministerium (DOJ) hat den 44-jährigen Japheth Dillman, den Gründer des Block Bits Fund, angeklagt, weil er Anleger irregeführt hat, insgesamt 960.000 US-Dollar an einen falschen Arbitrage-Autotrader zu zahlen.
DOJ klagt Gründer von Block Bits an
Block Bits Fund wurde 2017 während der ICO-Ära gegründet. Das Unternehmen präsentierte sich als Fonds, der sich Kryptowährungen, Initial Coin Offerings (ICOs) und Blockchain-Technologie widmet. Es versprach den Anlegern hohe Renditen aus dem Gewinn, den es angeblich durch die Ausnutzung von Preisunterschieden zwischen digitalen Währungen an verschiedenen Krypto-Börsen erzielt hatte.
Laut Anklageschrift soll Dillman zusammen mit seinem Partner David Mata, 42, das Niveau und die Fähigkeiten von Block Bits falsch dargestellt haben, indem er Firmenunterlagen gefälscht hat.
Staatsanwälte behaupteten, Dillman habe Investoren im Juni 2017 belogen, dass der Autotrader bereits in Betrieb sei und erhebliche Gewinne für Block Bits erwirtschafte. Zu dieser Zeit gab es jedoch keinen funktionierenden Autotrader, und Behauptungen über den Gewinn waren falsch.
Block Bits-Anleger verloren über 500.000 $
Im August 2017 schickte Dillman Investoren eine E-Mail, dass der Arbitrage-Autotrader getestet und eine Woche später eingeführt würde, aber auch hier waren die bereitgestellten Informationen falsch.
In der Beschwerde wurde ferner behauptet, dass die Partner Aufzeichnungen über die Verwaltung von Anlegergeldern gefälscht hätten. Dillman und Mata teilten den Anlegern mit, dass die Gelder zur sicheren Aufbewahrung kühl gelagert wurden, um höhere Renditen zu erzielen. Die Gelder wurden jedoch in riskante Kryptowährungsprojekte investiert, die nichts mit Cold Storage zu tun hatten. Die Anklageschrift enthüllte auch, dass die Investoren von Block Bits etwa 508.000 US-Dollar durch das Programm verloren haben.
Beiden Partnern wird in zwei separaten Dokumenten ein Fall von Überweisungsbetrug vorgeworfen. Bei einer Verurteilung nach ihrem nächsten Erscheinen vor Gericht droht ihnen eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis, eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar und drei Jahre Aufsicht nach der Freilassung.
Nicht der Erste
In der Zwischenzeit ist Dillman nicht der erste, der von US-Staatsanwälten angeklagt wird, ein betrügerisches Kryptosystem betrieben zu haben.
CryptoPotato berichtete im Februar, dass das DOJ einen der Gründer von BitConnect offiziell wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit einem Schneeballsystem angeklagt hat, das 2018 fast 2,4 Milliarden US-Dollar von Investoren abgezogen hat.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von WTOP
