Der United States Secret Service (USSS) hat seit 2015 bei Ermittlungen in Kriminal- und Betrugsfällen Kryptowährungen im Wert von über 102 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, sagte David Smith, Assistant Director of Investigations. Smith leitet die globale Ermittlungsabteilung der USSS mit 161 Büros und über 3.000 Mitarbeitern.
Um illegale Währungstransaktionen zu verfolgen und gegen sie vorzugehen, überwachen Agenten und Analysten des US-Geheimdienstes den Fluss von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten in verschiedenen Blockchain-Netzwerken, teilte er mit. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 254 Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen von der Behörde untersucht, sagte der Secret Service Officer gegenüber CNBC.
„Wenn Sie einer Brieftasche für digitale Währungen folgen, unterscheidet sie sich nicht von einer E-Mail-Adresse, die einige korrelierende Kennungen hat … Und sobald eine Person und eine andere Person eine Transaktion durchführen und diese in die Blockchain gelangt, haben wir die Möglichkeit, dieser E-Mail-Adresse zu folgen oder Wallet-Adresse, wenn Sie so wollen, und verfolgen Sie sie durch die Blockchain.“
Betrug mit einer Krypto-Erweiterung
In einem Fall mit 900 US-Bürgern als Opfer arbeitete Smiths Ermittlerteam mit der rumänischen Polizei zusammen, um den Betrug zu dekonstruieren. Es handelte sich um einige nicht existierende Luxusartikel, die über gefälschte Anzeigen auf Auktions- und Einzelhandelsseiten verkauft wurden.
Beim Kauf wurden den Kunden gefälschte Rechnungen im Namen namhafter Unternehmen zugestellt. Das von den Opfern erhaltene Geld wurde in digitale Vermögenswerte umgewandelt, erklärte Smith. Es veranschaulichte, wie altmodischer Betrug jetzt Kryptowährung verwendet, um das Geld zu verstecken, spielte er an.
„Eines der Dinge an der Kryptowährung ist, dass sie Geld schneller bewegt als das traditionelle Format … Kriminelle wollen das Wasser irgendwie trüben und sich bemühen, ihre Aktivitäten zu verschleiern. Was wir tun wollen, ist, das so schnell wie möglich, aggressiv wie möglich und linear zu verfolgen.“
Ein beliebter Modus Operandi von Kryptowährungskriminellen ist es, die gestohlenen Bitcoins oder andere Kryptowährungen in Stablecoins umzuwandeln, um Marktvolatilität zu vermeiden, sagte der Geheimdienstagent.
USSS untersucht Banana Fund
In einem Fall, der von gemeldet wurde CryptoPotato Im August 2020 vollstreckte die USSS einen Beschlagnahmebefehl für 482 Bitcoins und 1,7 Millionen USDT von einem mutmaßlichen Kingpin eines Ponzi-Systems. Wie aus den Einzelheiten hervorgeht, erhielt ein Programm namens Banana Fund, eine Kryptowährungs-Crowdfunding-Plattform für Startups, Investitionen von gewöhnlichen Investoren für Anteile an dem Fonds.
Später behauptete der Fondsverwalter, dass das Schema gescheitert sei und er 557 Bitcoins und 1,73 Millionen USDT zurückgeben würde, die er von den Investoren erhalten hatte. Die Opfer wandten sich jedoch an die USSS und sagten, dass der Administrator ihre Investitionen nicht zurückgegeben habe. Stattdessen nahm er 100 Bitcoins für den persönlichen Gebrauch aus dem Fonds.
Nach ihrer Untersuchung konnte die Agentur 482 Bitcoins und 1.721.868 USDT in einem Kryptowährungskonto lokalisieren, das mit dem Administrator des Banana Fund verbunden ist. Sie vollstreckte einen Beschlagnahmebefehl für die zurückgewonnenen digitalen Münzen.
Im Oktober 2021 verhaftete das Federal Bureau of Investigation (FBI) mit Hilfe der israelischen Polizei 26 Israelis wegen des Verdachts ihrer Beteiligung an einem Krypto-Fonds-Programm.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von OutlookIndia
