Mangelnde Expertise in Blockchain und digitalen Währungen macht Ermittlungen in Betrugsfällen nicht nur schwierig, sondern auch anfällig für neue Betrügereien. In einem solchen Fall hat die Polizei in der indischen Stadt Pune zwei Personen festgenommen, die angeheuert wurden, um bei der Untersuchung eines 2018 registrierten Krypto-Betrugsfalls zu helfen.
Was ist der Fall?
Nach Angaben der Polizei von Pune hat sie Ravindra Patil und Pankaj Ghode beauftragt, bei der Untersuchung eines Betrugsfalls mit digitalen Währungen zu helfen. Ravindra Patil war ein Offizier des indischen Elite-Polizeidienstes (IPS), bevor er freiwillig in den Ruhestand ging und als Privatdetektiv in der Kryptoindustrie zu arbeiten begann. Pankaj Ghode wurde als technischer Experte für Kryptoangelegenheiten eingestellt.
Der Fall wurde 2018 registriert und die Polizei hatte 17 Personen festgenommen, teilte Vijay Palsule, Assistant Commissioner of Police (ACP), Cyber and Economic Offenses Wing, mit.
Da es der Polizei an technischem Fachwissen in Krypto-Angelegenheiten mangelte, holten sie Patil und Ghode zur Unterstützung an Bord.
Nach Angaben der Polizei übertrug Patil einige Kryptowährungen vom Konto des Angeklagten auf seine Brieftasche, wobei er die von der Polizei bereitgestellten technischen Details zur Durchführung der Ermittlungen verwendete.
„Die Rolle des Duos wurde während der Untersuchung durch hochrangige Beamte aufgedeckt. Patil und Ghode verwendeten von der Polizei bereitgestellte Daten für die technische Analyse. Gemäß der vorläufigen Untersuchung manipulierte Ghode die Screenshots, die angeblich weniger Beträge in Krypto-Geldbörsen zeigten, und reichte sie bei der Polizei ein“, sagte Palsule.
Der Betrug der beiden geht in Millionen Rupien (1 Crore sind 10 Millionen). Nach einer KYC-Überprüfung waren die Polizeibeamten davon überzeugt, dass Patil und Ghode den Betrug begangen hatten. Anschließend registrierte die Polizei einen Fall und nahm sie fest. Das Gericht setzte sie für eine Woche in Polizeigewahrsam, um bei den Ermittlungen zu helfen.
Der Mangel an Blockchain-Expertise sitzt tief
Der Mangel an Fachwissen in Blockchain- und Krypto-Angelegenheiten sitzt tief unter den indischen Strafverfolgungsbehörden.
Kürzlich fragte der Oberste Gerichtshof Indiens während einer Anhörung einen hochrangigen Regierungsanwalt, der die Vollstreckungsbehörde vertrat, ob Bitcoin legal ist oder nicht.
Bis jetzt hat das Land keinen Regulierungsrahmen für den Kryptosektor. Dies führt zu Fällen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten, die unter verschiedenen Gesetzen eingerahmt und verhandelt werden. Für die Behörden war es eine schwierige Aufgabe, Beweise zu sammeln und die Vorwürfe vor Gericht zu beweisen. In vielen Fällen gewährt das Gericht dem Angeklagten in Ermangelung einer eindeutigen Rechtslage Erleichterung oder greift zu geringeren Strafen.
Als zweitbevölkerungsreichstes Land mit einem nachgewiesenen Vorsprung in der Softwareentwicklung war die Unentschlossenheit der indischen Regierung in Bezug auf die Kryptoregulierung frustrierend für die aufkeimenden Unternehmer und das Ökosystem für digitale Assets.
Sandeep Nailwal, CEO und Mitbegründer von Polygon, sagte kürzlich, dass mangelnde Regulierung „Tausende von Entwicklern, Investoren und Unternehmern dazu veranlasst, in Länder mit freundlicheren Regulierungsrahmen abzuwandern“.
