Das US-Justizministerium (DOJ) hat 6 Personen in 4 verschiedenen Fällen von Kryptowährungsbetrug angeklagt, darunter Baller Ape NFT Rug-Pull im Wert von fast 130 Millionen US-Dollar.
Baller Ape NFT-Betrug
Laut einer Pressemitteilung der Agentur brach der 26-jährige Vietnamese Le Anh Tuan die Website ab und floh mit dem Geld der Investoren nach dem öffentlichen Verkauf von Baller Ape NFTs am ersten Tag im Central District von Kalifornien. Die NFTs zeigten verschiedene Zeichentrickfiguren, darunter die eines Affen.
„Insgesamt erhielten Tuan und seine Mitverschwörer ungefähr 2,6 Millionen Dollar von Investoren. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen Tuan bis zu 40 Jahre Gefängnis“, heißt es in der Veröffentlichung.
Mithilfe von Blockchain-Analysen fanden die Ermittler heraus, dass Tan und seine Mitarbeiter die Chain-Chopping-Methode verwendet hatten, um das gestohlene Geld zu waschen. Die Angeklagten wandelten die Münzen in andere Vermögenswerte um und verschoben sie mithilfe dezentraler Krypto-Swap-Dienste in verschiedene Blockchain-Netzwerke, um die Spur der Gelder zu verbergen.
Betrug im Wert von 130 Millionen Dollar
Die drei anderen Betrugsfälle, in denen das DOJ fünf Personen angeklagt hat, sind ein globales Ponzi-System, das nicht registrierte Krypto-Vermögenswerte, ein ICO, das Geschäftsverbindungen mit Top-Unternehmen vortäuscht, und einen an Krypto-Börsen gehandelten Investmentfonds.
„Diese Anklagen spiegeln unser tiefes Engagement für die strafrechtliche Verfolgung von Personen wider, die an Kryptowährungsbetrug und Marktmanipulation beteiligt sind“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums.
An dem Schneeballsystem, das fast 100 Millionen US-Dollar an Investitionen generierte, waren zwei Brasilianer und ein US-Staatsbürger beteiligt, und der Fall wird im Southern District of Florida verhandelt.
In dem betrügerischen ICO-Fall wurde ein in Kalifornien ansässiger, 54-jähriger Michael Alan Stollery angeklagt, im Whitepaper gefälschte und fabrizierte Zeugnisse und Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen wie Apple, Pfizer und The Walt Disney Company verwendet zu haben. Seine Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) brachten ungefähr 21 Millionen US-Dollar ein.
Der betrügerische Investmentfonds umfasste fast 12 Millionen US-Dollar, die für einen nicht registrierten Rohstoffpool für Investitionen in Termin- und Rohstoffmärkte über einen Bot aufgebracht wurden und 500 % bis 600 % Rendite versprachen.
Mehr Krypto-Betrug
Im vergangenen Monat verurteilte das US-Justizministerium einen Kryptowährungshändler, Jeremy Spence, auch bekannt als Coin Signals, wegen Betrugs an über 170 Personen um mehr als 5 Millionen Dollar. Der 25-jährige Bewohner von Rhode Island wurde zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er falsche Behauptungen aufgestellt hatte, um Investitionen anzuziehen.
In einem anderen Fall haben Aufsichtsbehörden in Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin und Texas ein NFT-Projekt rot markiert, das von einer in Russland ansässigen Organisation betrieben wird, die Gelder von US-Investoren für ein Metaverse-Casino-Projekt – den Flamingo Casino Club – einholt.
Es bot Grundstücke und andere Immobilien im Metaverse Casino als NFTs an und versprach den Investoren attraktive Renditen. Da das Projekt im März nach den Wirtschaftssanktionen gegen Russland begann, befanden die Aufsichtsbehörden die Investitionsvorschläge aus dem Projekt für rechtswidrig.
