Ein Gericht in der russischen Region Tatarstan hat die Berufung des Gründers, der an dem angeblich 1,5 Milliarden Dollar teuren Bitcoin-Ponzi-Programm beteiligt war, abgelehnt.
Laut der russischen Veröffentlichung Inkazan hat das Oberste Gericht von Tatarstan bestätigt die Festnahme in Abwesenheit von Marat Sabirov, dem Mitbegründer von Finiko, einem Unternehmen, das die Bank of Russia auf ihre Liste gesetzt hat als haben Anzeichen für ein Pyramidensystem. Das Urteil wurde ohne die physische Anwesenheit von Sabirov vor Gericht fortgesetzt.
Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis wurden angeblich Einlagen von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar getätigt Finiko zwischen Dezember 2019 und August 2021. Finiko war hauptsächlich in Osteuropa und hauptsächlich in Russland und der Ukraine tätig.
Ein Bericht weist darauf hin Einlagen des Ponzi-Programms zwischen mindestens 100.000 Rubel (1.360 US-Dollar) und maximal 81 Millionen Rubel (1,1 Millionen US-Dollar). Die Teilnehmer mussten entweder Bitcoin (BTC) oder Tether (USDT) in das angebliche Ponzi-System einzahlen, das Renditen von bis zu 30% pro Monat versprach.
Der Oberste Gerichtshof von Tatarstan bestätigte auch die Verhaftung anderer Finiko-Gründer in Abwesenheit: Edward Sabirov und Zygmunt Zygmuntovich.
Die drei, die derzeit auf einer internationalen Fahndungsliste stehen, sollen enge Mitarbeiter eines anderen Fininko-Mitbegründers, Kirill Doronin, sein. Doronin, die derzeit in ist Gewahrsam vor seinem Prozess beantragte, unter Hausarrest entlassen zu werden, mit der Begründung, er könne Finiko-Investoren bezahlen.
Doronins persönlicher Assistent und Vizepräsident von Finiko, Ilgiz Shakirov, war auch verhaftet Anfang dieses Monats, während auf den Abschluss des Untersuchungszeitraums gewartet wird.
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