Das amerikanische Finanzamt Internal Revenue Service (IRS) gab bekannt, dass es eng mit der Ukraine zusammenarbeitet, um den Krypto-Transaktionen russischer Sanktionsumgehungen auf die Spur zu kommen. Die Behörde stellt den Ukrainern Zugang zu einem Chainalysis-Tool sowie spezielles Training für die Strafverfolgung zur Verfügung.
Die Strafverfolgungsabteilung der IRS gab bekannt, dass sie im Rahmen von Bemühungen zur Identifizierung von Personen und Unternehmen, die westlichen Sanktionen ausweichen, die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern verstärkt. Sie gab weiter bekannt, dass sie zusammen mit Chainalysis und ukrainischen Ermittlern daran arbeite, diejenigen Russen zu finden, die eventuell Kryptowährungen verwenden, um ihre Vermögenswerte durch die finanziellen Beschränkungen, die aufgrund der Invasion Moskaus in der Ukraine verhängt wurden, zu verbergen.
Laut eines Berichts von Bloomberg unterstützt die IRS die Ukraine beim Zugang zu einem Chainalysis-Tool, das die Untersuchung von Kryptowährungen erleichtert. Zudem hat sie für die Strafverfolgung des Landes Schulungen sowohl virtuell als auch persönlich zum Nachverfolgen von Blockchain-Transaktionen organisiert.
Diese Bemühungen sollen die Informationsweitergabe und die Fallentwicklung zwischen den USA und der Ukraine verbessern, erklärte die Einkommensteuerbehörde in einer Stellungnahme. Jim Lee, Leiter der IRS-Kriminalabteilung, betonte die Zusammenarbeit: "Die gemeinsame Nutzung von Tools schützt nicht nur das US-Finanzsystem, sondern auch die globale Wirtschaft."
Behörden auf der ganzen Welt haben vor der Verwendung von Kryptowährungen gewarnt, um internationale Beschränkungen, wie sie Russland und der Iran auferlegt wurden, zu umgehen. Ein weiterer von Bloomberg veröffentlichter Bericht enthüllte kürzlich, dass die weltweit größte Kryptowährungsbörse, Binance, eine Untersuchung durch das US-Justizministerium wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Russland-Sanktionen durchläuft.
Michael Gronager, Mitbegründer und CEO von Chainalysis, zufolge ist Kryptowährung immer noch zu illiquide, um Massen-Sanktionsumgehungen zu unterstützen, aber es kommt in kleinerem Maßstab vor. Die Arbeit zur Ermittlung des Betrags, der von russischen Oligarchen durch die Ukraine fließt, wird fortgesetzt, fügte er hinzu.
Gronager betonte auch, dass Kryptowährungen eine bislang beispiellose Rolle im Krieg durch Spenden zur Unterstützung beider Seiten spielen. So wurden im letzten Jahr etwa 5 Millionen Dollar auf diese Weise an etwa 100 pro-russische Gruppen transferiert. Die meisten von Wallets, die Russland fördern, gesendeten Assets erreichen im März zentralisierte Börsen.
Die USA und die Ukraine arbeiten auch auf anderen kryptowährungsbezogenen Gebieten zusammen. Unterstützt von US-Strafverfolgungsbehörden hatte die ukrainische Polizei ein Netzwerk von Krypto-Exchange-Diensten gestört, die verdächtigt wurden, kriminelle Erlöse aus Ransomware-Angriffen und Betrugsschemata zu waschen, und Anfang Mai neun solcher Plattformen geschlossen.
Wird die Zusammenarbeit zwischen den USA und der Ukraine in Bezug auf die Verfolgung von russischen Krypto-Transaktionen weiter ausgebaut? Geben Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren unten ab.
