Das kalifornische Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) hat jetzt eine Unterlassungsverfügung gegen Celsius erlassen. Damit darf der bankrotte Krypto-Kreditgeber den Verkauf und die Vermarktung von Wertpapieren im Bundesstaat Kalifornien nicht fortsetzen.
Die Entwicklung kommt einen Monat nach der DFPI schlug zwei Unterlassungsanordnungen zu anderen Krypto-Lending-Plattformen - BlockFi und Voyager - von der Ansteckung gehämmert.
DEPIs Anschuldigung
Die Behörden haben behauptet, dass es sich bei den von Celsius angebotenen und verkauften "Earn Rewards"-Konten um Wertpapiere handelt, obwohl die Behörde keine entsprechende Genehmigung für diese Aktivitäten erteilt hat. Das DEPI hat auch behauptet dass Celsius und sein CEO Alexander Mashinsky es versäumt haben, wesentliche Aspekte ihres Geschäfts und ihrer Earn Rewards vollständig offenzulegen.
In der Verfügung vom 8. August wird behauptet, dass Mashinsky "wesentlich" irreführende Aussagen gemacht hat. Sie wies auch darauf hin, dass der Geschäftsführer bei mehreren Gelegenheiten, die zur Aussetzung der Kunden-Wallets durch das Unternehmen am 12. Juni führten, beteuerte, dass die Investoren von Earn Rewards in der Lage sein würden, ihre Investitionen rechtzeitig abzuziehen und keine Verluste zu erleiden.
Die Behörde stellte außerdem fest, dass Celsius Konten anbot, die es den Nutzern ermöglichten, Zinsen auf ihre eingezahlten digitalen Vermögenswerte zu erhalten. Das Unternehmen hat diese Konten jedoch nicht als Wertpapiere im Sinne des kalifornischen Rechts - Corporations Code Section 25110 - eingestuft.
Celsius hatte die Abhebungen der Kunden von den Zinskonten am 25. Juni gestoppt, woraufhin das Unternehmen einige Wochen später Insolvenz nach Chapter 11 beantragte.
Rechtliche Probleme häufen sich
Neben dem kalifornischen DEPI untersuchen derzeit auch mehrere staatliche Behörden die Plattform. Vermont's Department of Financial Regulation (DFR), zum einen, auch behauptet. dass Celsius nicht registrierte Wertpapierangebote an Kleinanleger gemacht hat. Die Aufsichtsbehörden behaupteten auch, dass das Unternehmen "zutiefst insolvent" sei und weder über Vermögenswerte noch über Liquidität verfüge, um seinen Verpflichtungen gegenüber Kontoinhabern und anderen Gläubigern nachzukommen.
Ehemalige Führungskräfte von Celsius hatten gemacht. Bombenanschuldigungen, dass das Unternehmen mit internen Problemen wie schlechtem Risikomanagement, Desorganisation und Marktmanipulation zu kämpfen hatte.
Blockchain-Daten zeigten auch, dass die mit Mashinsky verbundene Wallet-Adresse möglicherweise verkauft hat. einige seiner CEL-Token-Bestände, die zu den finanziellen Schwierigkeiten von Celsius beigetragen haben.
