Das Blockchain-Datenunternehmen – Chainalysis – behauptete, dass kriminelle Wale 3,7 % aller Kryptowährungswale ausmachen. Diese schlechten Schauspieler besitzen zusammen digitale Vermögenswerte im Wert von über 25 Milliarden US-Dollar.
Fast 4 % der Kryptowale sind Kriminelle
Kryptowährungen haben viele Vorzüge, und zahlreiche Experten behaupten, dass sie eine finanzielle Revolution darstellen. Allerdings haben Bitcoin und die Altcoins auch ihre Kritiker. Diese behaupten, dass Drogenhändler, Terroristen und Geldwäscher solche Vermögenswerte für ihre illegalen Aktivitäten einsetzen.
In Übereinstimmung mit der oben genannten Anschuldigung identifizierte das in New York ansässige Blockchain-Analyseunternehmen – Chainalysis – 4.068 kriminelle Kryptowährungswale (3,7 % von allen), die zusammen digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 25 Milliarden US-Dollar besitzen. Die Firma erklärte, dass jedes Unternehmen Krypto im Wert von über 1 Million US-Dollar besitzt.
Es ist erwähnenswert, dass die meisten Wale entweder einen relativ kleinen oder einen erheblichen Teil ihres Gesamtguthabens von illegalen Adressen erhalten haben. 1.374 erhielten zwischen 10 % und 25 % ihres Vermögens aus illegitimen Wallets, während 1.361 zwischen 90 % und 100 % erhielten.
Illegale Gelder, die kriminelle Wale erhielten, stammten aus verschiedenen Quellen. Das Darknet (37,7 %) belegte den ersten Platz, während Scams (32,4 %) den zweiten Platz belegten. Gestohlene Gelder, Betrugsshops und Ransomware vervollständigten die ersten fünf Positionen.
Kettenanalysediagramm, Kettenanalyse
Zusätzlich analysierte Chainalysis, wo sich diese Kriminellen aufhalten. Es hat den 768 Walen UTC-Zonen zugewiesen, deren Brieftaschen genug Aktivität aufweisen, um eine starke Schätzung vorzunehmen. 2, 3 und 4 sind die Zonen mit den meisten Übeltätern. Interessanterweise umfasst dieses Gebiet die größten Städte Russlands – Moskau und Sankt Petersburg. Südafrika, Saudi-Arabien und der Iran fallen ebenfalls in diese Zeitzonen.
„Die Untersuchung krimineller Wale stellt eine bedeutende Gelegenheit für Regierungsbehörden auf der ganzen Welt dar, ihre Reihe erfolgreicher Beschlagnahmungen fortzusetzen und die größten Nutznießer von kryptowährungsbasierter Kriminalität vor Gericht zu bringen“, schloss Chainalysis.
Kriminelle haben im Jahr 2021 Krypto im Wert von Milliarden gewaschen
Vor nicht allzu langer Zeit gab das Blockchain-Analytikunternehmen bekannt, dass der gesamte Wert der gewaschenen Kryptowährung im Jahr 2021 8,6 Milliarden US-Dollar betrug – 30 % mehr als 2020.
Kriminelle übertrugen fast 17 % dieser Vermögenswerte auf dezentralisierte Finanzanwendungen, gegenüber 2 % im Vorjahr.
Chainalysis erklärte, dass diese Zahlen nur Gelder aus „Kryptowährungskriminalität“ beinhalten, einschließlich Darknet-Marktverkäufen oder Ransomware-Angriffen:
„Es ist schwieriger zu messen, wie viel Fiat-Währung aus Offline-Kriminalität – zum Beispiel traditioneller Drogenhandel – in Kryptowährung umgewandelt wird, um gewaschen zu werden. Wir wissen jedoch anekdotisch, dass dies geschieht.“
