Elliptic – ein Blockchain-Forensikunternehmen – hat Berichten zufolge den Behörden Informationen über eine digitale Geldbörse gegeben, die möglicherweise mit sanktionierten russischen Unternehmen in Verbindung gebracht werden könnte. Es speichert offenbar „bedeutende Vermögensbestände“, die sich auf Krypto im Wert von mehreren Millionen Dollar belaufen.
Mit Krypto erwischt?
In einem Interview mit Bloomberg am Montag bemerkte Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, dass Kryptowährungen verwendet werden können, um Sanktionen zu umgehen. Dies ist eine wachsende Sorge unter Beamten im ganzen Westen, von der US-Senatorin Elizabeth Warren bis zur Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde.
Daher haben die Behörden nach Beweisen für groß angelegte Bemühungen der russischen Regierung zum Handel mit digitalen Vermögenswerten als Reaktion auf die verschiedenen ihnen auferlegten Beschränkungen Ausschau gehalten. Es ist jedoch bekannt, dass bisher nur die ukrainische Regierung die Kryptotechnologie während des Konflikts offen ausgenutzt hat.
In gewisser Weise wäre die Verwendung von Kryptowährungen für Russland sinnvoll. Sie erleichtern nicht nur Peer-to-Peer- und grenzenlose Transaktionen, sondern sind auch nicht konfiszierbar, es sei denn, eine andere Partei kennt den privaten Schlüssel des Inhabers. Dies macht Krypto-Transaktionen über große Entfernungen schwieriger zu stoppen als Fiat-Überweisungen, die Banken und Zahlungsanbieter leicht blockieren oder einfrieren können.
Allerdings ist Krypto keine perfekte Lösung, um an Behörden vorbeizukommen. Blockchain-Assets haben nicht die beste Privatsphäre, was, wie Robinson erklärt, es schwierig macht, groß angelegte Überweisungen und Käufe durchzuführen, ohne identifiziert zu werden.
„Es erweist sich nicht als realistisch, dass Oligarchen Sanktionen vollständig umgehen können, indem sie ihr gesamtes Vermögen in Krypto verschieben“, sagte er. „Krypto ist sehr gut nachvollziehbar. Krypto kann und wird zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden, aber es ist nicht die Wunderwaffe.“
Das Datenschutzproblem
Fast jede öffentliche Blockchain – einschließlich der von Bitcoin – ist pseudonym, aber dennoch vollständig umfassend. Während keine Ledger-Adresse explizit benennt, wer sie kontrolliert, ist ihre gesamte historische Aktivität für alle einsehbar. Die Art dieser Aktivität und das Volumen der Transaktionen, die mit der Adresse stattfinden, reichen manchmal aus, um ihren Besitzer zu identifizieren.
Darüber hinaus können sogar scheinbar harmlose Adressen mit bestimmten Eigentümern verknüpft werden, wenn sie jemals mit einer regulierten Krypto-Börse interagieren. Alle der größten Krypto-Börsen sind verpflichtet, personenbezogene Daten von ihren Kunden zu sammeln, um die KYC- und AML-Regeln einzuhalten. Diejenigen, die sich in der Vergangenheit nicht an diese Regeln gehalten haben – wie BitMEX – haben mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen zu kämpfen.
Es ist ihnen auch untersagt, Transaktionen mit Personen auf der schwarzen Liste zu ermöglichen, was diesen Gruppen ein großes Hindernis für die Auszahlung ihrer Kryptos darstellt.
Letzte Woche stellte Chainalysis ein neues Tool vor, das es sogar Web-3-Apps und DeFi-Börsen ermöglicht, sanktionierte Personen in der Blockchain automatisch zu identifizieren.
