Von Chris Prentice, Angus Berwick und Luc Cohen
(Reuters) – Der Vater des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried hat in den letzten Wochen einen New Yorker Anwalt beauftragt, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle Reuters mit, während die Staatsanwälte Bankman-Frieds mutmaßliches Kryptowährungs-Betrugssystem untersuchen.
Joseph Bankman, Professor für Steuerrecht an der Stanford Law School, hat Sean Hecker von Kaplan Hecker und Fink LLP angezapft, sagte die Quelle.
Hecker, der sich auf Wirtschaftskriminalität konzentriert, vertrat zuvor einen ehemaligen Top-Devisenhändler bei Barclays, der eines mutmaßlichen milliardenschweren Betrugsschemas beschuldigt wurde. In einem seltenen Schritt verwarf ein Bundesrichter diesen Fall sofort, nachdem die Staatsanwaltschaft ihn vorgelegt hatte.
Laut drei ehemaligen FTX-Führungskräften hatte Bankman seinen Sohn eng beraten, seit Bankman-Fried 2017 seinen Hedgefonds Alameda Research aufgelegt hatte. In seiner späteren Beratungstätigkeit für FTX half Bankman, Treffen in Washington für seinen Sohn zu arrangieren, sagten die Quellen.
Bankman kooperiere mit Staatsanwälten, sagte die Quelle, ohne näher darauf einzugehen. Reuters konnte nicht feststellen, welche Informationen Bankman den Staatsanwälten gegeben hatte. Ein Sprecher von Bankman lehnte eine Stellungnahme zu diesem Artikel ab. Bankmann war weder telefonisch noch per E-Mail für eine Stellungnahme zu erreichen.
Obwohl unklar ist, ob die Staatsanwaltschaft Bankman in dem mutmaßlichen Betrugsprogramm persönlich haftbar macht, zeigt die Untersuchung des Falls, dass das Netz von Personen, die in den FTX-Skandal verwickelt sind, weit ist. Bankman-Fried, der festgenommen und gegen Kaution freigelassen wurde, hat sich der Betrugsvorwürfe nicht schuldig bekannt und soll im Oktober vor Gericht gestellt werden.
Ein Sprecher des DOJ lehnte es ab, sich zu Bankman zu äußern.
Das Justizministerium, die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission haben letzten Monat Anklage gegen Bankman-Fried erhoben. Ihm wird vorgeworfen, Milliarden von Dollar an FTX-Kundeneinlagen an Alameda umgeleitet zu haben, um Risikoinvestitionen, den Kauf von Luxusimmobilien und politische Spenden zu finanzieren.
Ende letzten Monats schloss er einen Kautionsvertrag mit der Staatsanwaltschaft ab, bei dem er gegen eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar aus dem Gefängnis entlassen wurde, die durch das Eigentum seiner Eltern gesichert war. Der Deal erforderte, dass Bankman-Fried mit Bankman und seiner Mutter Barbara Fried in ihrem Haus in Palo Alto, Kalifornien, in Haft blieb.
Zwei weitere ehemalige Top-Mitarbeiter, Caroline Ellison, ehemalige Geschäftsführerin von Alameda, und Gary Wang, ehemaliger Chief Technology Officer von FTX, haben sich beide des Betrugs von Investoren schuldig bekannt und sich zur Zusammenarbeit bereit erklärt.
Bankman war bei Alameda und FTX eng involviert, sagten die ehemaligen Führungskräfte. Im Jahr 2017 rekrutierte er persönlich Daniel Friedberg, der langjähriger Top-Anwalt von FTX wurde, sagte einer der Personen. Reuters berichtete letzte Woche, Friedberg habe mit der Staatsanwaltschaft kooperiert. Er begleitete Bankman-Fried Anfang November auch auf die Bahamas, während sein Sohn versuchte, eine Notfinanzierung zu sichern.
Sowohl die Eltern von Bankman-Fried als auch leitende Angestellte der gescheiterten Krypto-Börse haben in den letzten zwei Jahren Immobilien auf den Bahamas gekauft, wie Reuters zuvor berichtet hatte. Ein Sprecher der beiden sagte damals nur, dass sie versucht hätten, das Eigentum an FTX zurückzugeben.
Der Sprecher von Bankman lehnte eine Stellungnahme ab, als er nach dem Status dieser Immobilien gefragt wurde.
(Berichterstattung von Angus Berwick in London und Chris Prentice und Luc Cohen in New York; Redaktion von Megan Davies und Anna Driver)
