OFAC nimmt chinesische Fentanyl-Händler ins Visier und sanktioniert 17 Krypto-Adressen
Das Office of Foreign Asset Control (OFAC) unter dem Finanzministerium hat eine aktualisierte Version der Liste der besonders gekennzeichneten Personen (SDN) veröffentlicht. Diese Liste umfasst mehrere mutmaßliche Fentanyl-Händler aus China zusammen mit ihren zugehörigen Kryptowährungsadressen. Diese markierten Krypto-Adressen stehen in Verbindung mit dezentralen Netzwerken wie Bitcoin, Ethereum und Tron.
OFAC identifiziert neue Adressen im Zusammenhang mit Fentanyl-Händlern
Am 3. Oktober 2023 hat OFAC 17 neue Adressen identifiziert und in seine Datenbank von Krypto-Adressen aufgenommen, die möglicherweise mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Diese Adressen sind mit Blockchain-Plattformen wie Bitcoin, Ethereum und Tron sowie mit digitalen Vermögenswerten wie Tether (USDT) verbunden. Die Adressen wurden einem Netzwerk von Fentanyl-Lieferanten zugeordnet, die hauptsächlich in China ansässig sind, aber auch Verbindungen zu Einheiten in Kanada aufweisen.
Laut einem Bericht von Chainalysis haben diese Adressen zusammen insgesamt “3,8 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen” erhalten. Zu den sanktionierten Personen gehören unter anderem Bahman Djebelibak, Shen Xianbiao, Wang Jiantong, Zhang Wei, Xia Fengbing und Wang Mingming, sowie das in Kanada ansässige Unternehmen Valerian Labs.
Verbindungen zu Mainstream-Börsen und Darknet-Märkten
Gemäß der Untersuchung von Chainalysis verwaltete Fengbing die Krypto-Adressen für eine Organisation namens Jiangsu Bangdeya New Material Technology. Die von der Firma entwickelte Reactor-Software zeigte, dass die sanktionierten Adressen auch Verbindungen zu zahlreichen “Mainstream-Börsen” hatten. Darüber hinaus stammte ein beträchtlicher Teil der Gelder aus Darknet-Märkten. Diese Aktualisierung folgt den jüngsten Sanktionen von OFAC gegen mehrere Bitcoin-Adressen, die angeblich mit ransomware-Aktivitäten in Verbindung stehen, die dem Iran zugeschrieben werden.
DOJ klagt Fentanyl-Händler an
Zusätzlich zu den Sanktionen von OFAC hat das US-Justizministerium acht Anklagen gegen eine Gruppe von Fentanyl-, Methamphetamin- und Vorläuferchemikalien-Händlern erhoben. Die Anklagen richten sich gegen ein Netzwerk von Unternehmen und Einzelpersonen, die offen mit dem Verkauf illegaler Chemikalien werben und Techniken zur Umgehung der Strafverfolgung anwenden. “Wir wissen, dass die globale Fentanyl-Lieferkette, die mit dem Tod von Amerikanern endet, oft bei Chemieunternehmen in China beginnt”, sagte Justizminister Merrick Garland.
Fazit
OFAC hat 17 Krypto-Adressen identifiziert und sanktioniert, die im Zusammenhang mit chinesischen Fentanyl-Händlern stehen. Diese Adressen sind mit den Blockchain-Plattformen Bitcoin, Ethereum und Tron verbunden und haben Verbindungen zu Mainstream-Börsen sowie zu Darknet-Märkten. Gleichzeitig hat das US-Justizministerium Anklagen gegen eine Gruppe von Fentanyl-Händlern erhoben, die Chemikalien illegal verkaufen und Gesetzesvorschriften umgehen. Es bleibt abzuwarten, wie diese Maßnahmen den Kampf gegen den illegalen Drogenhandel und den Missbrauch von Kryptowährungen unterstützen werden.
