Investorenklage enthüllt die inneren Abläufe der Hongkonger Krypto-Börse, die mit 200 Millionen Dollar verschwunden ist
Neun Monate nach dem Verschwinden der Hongkonger Krypto-Börse JPEX mit geschätzten 200 Millionen US-Dollar an Kundeneinlagen schlagen Investoren zurück.
Am Dienstag reichten zwei Personen in Hongkong eine Zivilklage gegen das mysteriöse Unternehmen und sechs verbundene Unternehmen ein. Sie verklagten auch Felix Chiu, den Besitzer eines OTC-Krypto-Handelsgeschäfts namens Coingaroo, das Krypto auf JPEX verkauft hat.
Die Klage, die eine Entschädigung von mehr als 700.000 US-Dollar fordert, gewährt einen Blick hinter die Kulissen eines der am meisten beachteten Kryptofälle Hongkongs.
### Tron-Wallets
Während die Besitzer von JPEX noch nicht identifiziert wurden, wurden auch die anonymen Besitzer von drei Tron-Wallets, die mit der Börse verbunden sind, verklagt und werden mit tokenisierten Dokumenten vor Gericht vorgeladen.
„Dieser Fall wird die Fähigkeit der Justiz auf die Probe stellen, Fälle im Web3-Bereich zu bearbeiten“, sagte Joshua Chu, der Anwalt und Technologieexperte, der die Kläger vertritt.
JPEX war für Kommentare nicht erreichbar. Chiu hat nicht sofort auf eine Anfrage nach Kommentaren geantwortet, die bei Coingaroo hinterlassen wurde.
Der Fall bietet einen eingehenden Einblick in die Arbeitsweise von JPEX und angeblichen Betrügereien an Hongkongern.
### Einflussnehmer verkaufen Krypto
Seit 2021 hat JPEX sich in Hongkong durch Plakatwände und Social-Media-Influencer beworben.
Viele dieser Influencer, darunter Joseph Lam, Henry Choi und Clement Chan, gehören zu den über 70 Personen, die im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen gegen JPEX festgenommen wurden.
Eine der Klägerinnen, Wing-yan Chan, nahm an einigen von Lams Seminaren teil und war Mitglied seiner privaten Telegramm- und WhatsApp-Nachrichtengruppen.
Den Dokumenten zufolge behauptete Chan, dass Lams Seminare, Posts und Nachrichten sie glauben ließen, dass JPEX eine lizenzierte, echte und sichere Kryptowährungsbörse sei.
Lam hat nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren reagiert.
Als die Securities and Futures Commission am 13. September 2023 eine Warnung vor JPEX herausgab, hatte Chan fast 248.000 US-Dollar auf JPEX eingezahlt.
Am nächsten Tag erhöhte JPEX die Gebühren für Geldabhebungen. Auszahlungen wurden auf einen Betrag von 1.000 USDT, oder rund 1.000 US-Dollar, pro Transaktion festgelegt, mit einer Gebühr von 999 USDT. (USDT ist der vom Unternehmen Tether ausgegebene dollarbesicherte Stablecoin.)
### Ohne Einwilligung übertragen
Die Kläger fanden mithilfe einer Blockchain-Explorer-App heraus, dass obwohl die Transaktionen und Guthaben auf ihren JPEX-Konten angezeigt wurden, fast all ihr Geld ohne ihre Zustimmung übertragen wurde.
Die Gelder gingen durch zwei der in der Klage genannten Wallets und wurden dann an andere weitergeleitet. Beide dieser Wallets enthalten jetzt nur noch ein paar Dollar an Token, während das dritte genannte Wallet keine aufgezeichneten Transaktionen aufweist, besagen Gerichtsunterlagen.
JPEX hielt die Täuschung noch zwei Monate aufrecht, so die Klage. Es startete ein „Stakeholder-Dividendenprogramm“, bevor es am 11. November ankündigte, dass sein Handelssystem optimiert und neu konfiguriert werde.
Es hat nie wiedereröffnet und Benutzer konnten keine Vermögenswerte abheben.
### Ein Präzedenzfall schaffen
Chu, der Anwalt der Kläger, sagte, der Fall könnte „präzedenzsetzende Entwicklungen“ in Bezug auf die Handhabe von Klagen in Hongkong in Fällen mit Kryptowährungen und Blockchain-Technologie hervorbringen.
Er ermutigt weitere Opfer, sich zu melden, da er befürchtet, dass einige von ihnen gesagt haben, sie sollten warten, bis die strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen sind.
„Viele Menschen erhalten falsche Ratschläge“, sagte er.
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