Binance sieht sich einer SEC-Untersuchung von BNB-Token gegenüber, da Kryptoriese auf Geldwäschevorwürfe reagiert

Binance steht vor einer Untersuchung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, die untersucht, ob die globale Krypto-Börse mit dem Verkauf ihres BNB-Tokens gegen Wertpapiergesetze verstoßen hat oder nicht.
Laut einem Bericht von Bloomberg betrachten die Ermittler die Initiale von 2017 coin Angebot von BNB, um festzustellen, ob es der Emission eines nicht registrierten Wertpapiers ähnelt.

Die anonymen Quellen von Bloomberg sagen auch, dass die SEC die Möglichkeit prüft, dass Binance in irgendeinen Insiderhandel verwickelt war und ob Binance.US, ein amerikanischer Zweig der Börse, ordnungsgemäß von seinem globalen Gegenstück getrennt ist.

Laut einer anderen mit der Angelegenheit vertrauten Person untersucht die SEC auch den Besitz von Binance-CEO Changpeng Zhao an den Market Makern, die die Börse nutzt, und ob das Unternehmen jemals Broker-Dealer-Aktivitäten durchgeführt hat.

Als die Nachricht von der Untersuchung bekannt wurde, veröffentlichte Reuters einen Bericht, der über Dinge spekuliert, die darauf hindeuten, dass Binance es versäumt hat, seinen Beitrag zur Verhinderung von Kriminalität, Betrug und anderem Missbrauch von Krypto-Assets auf seiner Plattform zu leisten.

Reuters führte eine Reihe spezifischer Vorfälle an, an denen Binance angeblich indirekt beteiligt war, indem es versäumte, ordnungsgemäße Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Praktiken (AML) durchzuführen. Laut der Untersuchung verarbeitete Binance zwischen 2017 und 2021 mindestens 2,35 Milliarden US-Dollar an Geldern, die aus Hacks, Investitionsbetrug und illegalen Drogenverkäufen stammten.

Patrick Hillmann, Chief Communications Officer bei Binance, sagt, dass das Unternehmen die Berechnungen von Reuters für ungenau hielt.

Als Antwort darauf, wie die Börse mit der Verhinderung des Flusses illegaler Gelder umgeht, sagte Hillmann per E-Mail:

„… Wichtig zu beachten ist nicht, woher die Gelder kommen – da Krypto-Einzahlungen nicht gesperrt werden können – sondern was wir tun, nachdem die Gelder eingezahlt wurden …

[Binance works to] sicherzustellen, dass alle illegalen Gelder verfolgt, eingefroren, zurückgefordert und/oder an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.“

Binance befasste sich heute mit der Reuters-Untersuchung und veröffentlichte den gesamten E-Mail-Austausch zwischen ihm und Reuters, um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, die Gestaltung der Korrespondenz durch Reuters zu überprüfen.

„Ein Autor, der eine Reihe dieser Artikel über das „atemlose Greifen von Perlen“ veröffentlicht hat, hat heute einen weiteren Artikel veröffentlicht. Und wie ihr letzter Artikel, der von mehreren Dritten, einschließlich des Kernstücks ihrer Geschichte, brutal auf Fakten überprüft wurde, ist diese neueste Iteration voller Unwahrheiten, massiver Sprünge zu Schlussfolgerungen und stützt sich auf schlechte Daten, die durch Erreichen der Fakten hätten überprüft werden können an eines der großen On-Chain-Analyseunternehmen wie Chainalysis oder TRM…

Wir empfehlen Ihnen, den E-Mail-Austausch zu lesen und sich Ihre eigene Meinung darüber zu bilden, ob sie ehrlich versucht haben, ein Thema zu beleuchten, oder ihren Lesern Angst und Paranoia-Klickköder verkaufen.“

Das veraltete Finanzsystem ist weiterhin führend in Sachen Geldwäsche. Laut einem vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung veröffentlichten Bericht werden alle 365 Tage über eine Billion Dollar illegal durch das traditionelle Bankensystem geschleust.

Eine aktuelle Analyse von Forbes ergab, dass Bankengiganten wie Capital One und die Deutsche Bank im Jahr 2021 wegen Verstößen gegen die Geldwäsche mit einer Geldstrafe von insgesamt 2,7 Milliarden US-Dollar belegt wurden.

In Bezug auf die Kryptoindustrie stellte ein Bericht von Chainalysis vom Januar fest, dass Geldwäsche weniger als ein Prozent aller Kryptotransaktionen im Jahr 2021 ausmachte.

In Bezug auf die Untersuchung durch die SEC sagte Binance, es sei nicht angebracht, sich zu laufenden Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden zu äußern.

Laut Bloombergs Quellen ist die Untersuchung von BNB wahrscheinlich noch Monate vom Abschluss entfernt.
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Ausgewähltes Bild: Shutterstock/Mr.Alex M

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