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Britische Behörden konfiszieren drei NFTs im Zusammenhang mit einem Steuerbetrugsfall

  • Die britische Steuerbehörde beschlagnahmte drei NFTs im Zusammenhang mit mutmaßlichem Mehrwertsteuerbetrug
  • Drei Personen wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen
  • Die HMRC warnte vor Versuchen, Vermögenswerte mit Krypto zu verschleiern

Die Steuerbehörde des Vereinigten Königreichs, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), hat eine NFT-Beschlagnahme in einem mutmaßlichen Fall von Mehrwertsteuerrückzahlungsbetrug durchgeführt.

Laut einem Bericht, der zuerst von verschickt wurde BBC, Die HMRC beschlagnahmte drei NFTs und andere Krypto-Vermögenswerte im Wert von 6.750 USD und verhaftete drei Personen mit mutmaßlicher Beteiligung an dem Betrugsversuch in Höhe von 1,89 Millionen USD. Die Steuerbehörde gab die Namen der Personen nicht preis, sagte jedoch, sie habe 250 illegitime Firmen eingesetzt, um den mutmaßlichen Betrug durchzuführen.

Nach den Befürchtungen haben die Behörden Ermittlungen gegen die Betrüger eingeleitet, von denen angenommen wird, dass sie ausgeklügelte Methoden angewendet haben, um ihre wahre Identität zu verschleiern. Die Behörden gaben an, dass sie unter anderem gefälschte Ausweise, nicht registrierte Telefone, gefälschte Rechnungen, VPNs und gefälschte Adressen verwendet haben, um zu verschleiern, wer sie sind.

Während dies nur die erste Beschlagnahme dieser Art (NFTs) im Vereinigten Königreich ist, warnte der stellvertretende Direktor für Wirtschaftskriminalität im Betrugsermittlungsdienst der HMRC, Nick Sharp, alle Personen, die daran denken, einen solchen Schritt zu unternehmen – die Verwendung von Vermögenswerten in Kryptowährung, um Geld zu verschleiern.

„[The seizure] dient als Warnung für alle, die glauben, dass sie Krypto-Assets verwenden können, um Geld vor der HMRC zu verstecken. Wir passen uns ständig an neue Technologien an, um sicherzustellen, dass wir mit der Art und Weise Schritt halten, wie Kriminelle und Betrüger versuchen, ihre Vermögenswerte zu verbergen.“ Scharf warnte.

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NFTs könnten den gleichen Weg einschlagen wie Krypto

NFTs sind im Gegensatz zu Kryptowährungen weitgehend im Klaren geblieben, wenn es um staatliche Maßnahmen zu Blockchain-bezogenen Vermögenswerten geht. Während Krypto in mehreren Fällen beschlagnahmt und in bis zu neun Ländern weltweit verboten wurde, haben NFTs eine viel weichere Haltung eingenommen. Thailand ist das einzige Land, das ein NFT-Verbot sanktioniert.

Der Sektor entwickelt sich jedoch zu einem wachsenden Hotspot für Kriminalität und betrügerische Aktivitäten. Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten hat kürzlich einen Bericht herausgegeben, der die Verwendung von Kunst bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersucht. Die US-Behörde warnte davor, dass digitale Kunst bei einem boomenden NFT-Sektor zur Erleichterung von Geldwäsche und zur Finanzierung von Terroraktivitäten verwendet werden könnte, da der Preis der Sammlerstücke nicht marktabhängig ist, sondern vom Käufer/Verkäufer bestimmt wird.

Das Ministerium warnte auch davor, dass traditionelle Kunstplattformen (Galerien und Auktionshäuser) kein technisches Know-how der zugrunde liegenden Technologie haben, um Kundenidentitäten festzustellen, obwohl NFTs ihre Besitzer lokalisieren können.

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