Die Gründer der Krypto-Austauschplattform BitMex bekennen sich schuldig, gegen ein Gesetz verstoßen zu haben, das Finanzinstitute verpflichtet, Regierungsbehörden bei der Aufdeckung von Geldwäsche zu unterstützen.
Laut einer neuen Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) bekennen sich die BitMex-Führungskräfte Arthur Hayes und Benjamin Delo heute schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem sie es vorsätzlich versäumt haben, Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche auf der umkämpften Börsenplattform zu erstellen.
Sagt US-Anwalt Damian Williams,
„Arthur Hayes und Benjamin Delo haben ein Unternehmen aufgebaut, das auf Missachtung ausgelegt ist [their obligations]; Sie haben es vorsätzlich versäumt, selbst grundlegende Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen und aufrechtzuerhalten.
Sie ermöglichten es BitMEX, als Plattform im Schatten der Finanzmärkte zu operieren. Die heutigen Schuldbekenntnisse spiegeln das anhaltende Engagement dieses Amtes für die Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche im Kryptowährungssektor wider.“
Sowohl Hayes als auch Delo haben vereinbart, daraufhin 10 Millionen US-Dollar Geldstrafe zu zahlen.
Die Schuldbekenntnisse kommen, nachdem BitMex selbst im vergangenen Jahr mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) einen Vergleich in Höhe von 100.000.000 US-Dollar ausgehandelt hat.
Die CFTC stellte fest, dass BitMex rechtswidrig Aufträge und Gelder von US-Kunden zum Handel mit Krypto-Assets annahm, während sie außerhalb der Vereinigten Staaten tätig waren.
FinCEN warf der Krypto-Austauschplattform vor, mit unzureichenden Anti-Geldwäsche-Protokollen und Kundenidentifizierungsmaßnahmen zu arbeiten.
„Von etwa 2014 bis 2020 erlaubte BitMEX Kunden, auf seine Plattform zuzugreifen und Derivatehandel ohne angemessene Kunden-Due-Diligence durchzuführen – wobei nur eine E-Mail-Adresse gesammelt und die Kundenidentität nicht überprüft wurde.“
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