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Die Schweiz erlegt Krypto-Anbietern Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche auf: Bericht

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht – FINMA – würde Berichten zufolge von lokalen Anbietern digitaler Vermögenswerte verlangen, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um Kriminelle am Einsatz von Kryptowährungen zu hindern. Der Watchdog würde sich auch auf Bitcoin-Geldautomaten konzentrieren, da er glaubt, dass Drogendealer diese Automaten häufig verwenden.

FINMA zielt auf Kriminelle ab, die mit Krypto operieren

Laut einer Finews Prüfbericht, die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde – die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht oder einfach FINMA – würde lokale Krypto-Anbieter genau überwachen, um Geldwäschetransaktionen einzudämmen.

Schweizer Plattformen und Broker, die sich mit digitalen Vermögenswerten befassen, müssten ihre Überwachungsbemühungen verstärken und beobachten, ob böswillige Akteure Kryptowährungen einsetzen. Der Berner Watchdog hält die Initiative für „dringend notwendig“ und betont, dass Kriminelle die Anlageklasse sogar zur Finanzierung von Terrorakten nutzen.

Auch die FINMA richtete ihr Augenmerk auf Bitcoin-Geldautomaten. Nach Angaben der Regulierungsbehörde nutzen Drogendealer solche Geldautomaten häufig als Zahlungssysteme. Es ist erwähnenswert, dass die Schweiz eine relativ kleine Nation ist, aber mit ihren 130 Bitcoin-Geldautomaten belegt sie den sechsten Platz unter den Ländern mit den meisten Stationen.

Die FINMA hat zudem eine Geldwäscherei-Vorschrift verabschiedet, wonach sie die Schwelle für nicht identifizierte Krypto-Käufe von 5000 Schweizer Franken (CHF) auf 1000 CHF (rund 1.080 US-Dollar) gesenkt hat. Oder anders gesagt, alle Finanzdienstleister, die mit digitalen Vermögenswerten zu tun haben, müssen Daten über jeden sammeln, der Transaktionen initiiert, die diesen Betrag überschreiten.

UBS: Krypto-Regulierungen könnten Ärger verursachen

Eine der führenden Banken der Schweiz – UBS – seit kurzem geteilt seine Ansichten zum heißen Thema der Regulierung von digitalen Vermögenswerten, da es darauf hinwies, dass die Umsetzung bestimmter Regeln sich negativ auf den Markt auswirken könnte.

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Darüber hinaus warnte die Bank ihre Kunden, dass regulatorische Razzien die „blasenartigen“ Kryptomärkte zum Platzen bringen können. Die Schweizer Bank bezeichnete die Anlageklasse auch als „spekulativ“, um zu warnen, dass sie für professionelle Anleger gefährlich sein könnte:

„Obwohl wir zukünftige Kursgewinne bei Kryptos nicht ausschließen können, sehen wir dies als einen spekulativen Markt, der für professionelle Anleger erhebliche Risiken birgt.“

Als der Kryptowährungsmarkt Anfang Mai boomte, zeigte die UBS jedoch eine andere Haltung. Damals war es vorgesehen um es seinen wohlhabenden Kunden zu ermöglichen, später im Jahr 2021 über Fahrzeuge von Drittanbietern eine Exposition gegenüber digitalen Vermögenswerten zu erhalten.

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