Der Verdächtige soll mit anderen zusammengearbeitet haben, um ahnungslose Opfer durch ein gefälschtes Kryptowährungssystem zu stehlen
An diesem Wochenende hat die thailändische Crime Suppression Division Mana Jumuang festgenommen, weil sie ein Kryptowährungssystem betrieben hat, bei dem die Opfer zwischen 2018 und 2019 ihr Geld verloren haben. Der 50-Jährige soll der Drahtzieher der Betrugsoperation gewesen sein. Er hat sich illegal mehr als 500 Millionen Baht (das entspricht fast 15 Millionen US-Dollar) beschafft, bevor er Investoren im Stich ließ.
Laut einer Geschichte in der Bangkok Post hatte Jumuang Mitverschwörer, mit denen er den Plan durchführte. Er soll sowohl einheimische als auch ausländische Opfer angelockt haben, indem er ihnen versprach, nach 200 Tagen Investitionszeit riesige Gewinne in der Größenordnung von 400 % zu erzielen.
Jumuang präsentierte sich den Investoren als Krypto-Guru, um ihr Vertrauen zu gewinnen, das gute Renditen aus der Kryptowährung Onecoin verspricht. Unwissend, dass es nur ein Betrug ist, von ihnen zu stehlen, würden die ahnungslosen Investoren riesige Geldsummen in das betrügerische System investieren.
Klassisches Ponzi-Schema
In Bezug auf den Fall sagte Polizei-Generalmajor Montri Thetkhan, der die Abteilung für Verbrechensbekämpfung kommandiert, dass Jumuang und sein Komplize sich als Geschäftsleute ausgeben und behaupten, sie seien Experten für den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Sie täuschten den Anlegern vor, Geschäfte mit Lebensmitteln, Kosmetika, Fahrzeugen und Bekleidung zu betreiben.
Um das Programm zu verkaufen und mehr Investoren zu gewinnen, zahlte Jumuang Dividenden an die früheren Teilnehmer. Er wurde unerreichbar, als der Betrag, der in das Programm eingespeist wurde, 500 Millionen Baht erreichte. Die Investoren begannen mit der Einreichung von Berichten, nachdem Jumuang und seine „Partner“ vom Netz gegangen waren, was dazu führte, dass die thailändischen Behörden einen Haftbefehl erließen. Er wurde im Mai 2019 festgenommen, floh jedoch, nachdem er gegen Kaution freigelassen wurde. Es wird berichtet, dass gegen Jumuang vor seiner Festnahme am Samstag insgesamt 14 Haftbefehle ausgestellt worden waren.
Das Schema ähnelt dem der ‘Cryptoqueen’
Die Behörden untersuchen die Angelegenheit, um herauszufinden, ob das betrügerische Schema von Jumuang eine Verbindung zu einem früheren Ponzi-Schema um Onecoin hat. Letztere wurde von der bulgarischen verurteilten Betrügerin Ruja Ignatova verwaltet, die von den Medien als “Kryptoqueen” bezeichnet wurde.
Ignatovas Schema betrog Opfer aus der ganzen Welt zwischen 2014 und 2016 um etwa 4 Milliarden US-Dollar, bevor es 2017 vermisst wurde. Vor der Gründung des Ponzi-Schemas, das unter der Kryptowährung lief coin OneCoin, Ignatova betrog Gelder in einem anderen System namens BigCoin. OneCoin wurde als gefälschte Kryptowährung beschrieben, da sie nicht gehandelt wird und nicht zur Begleichung von Zahlungen für Einkäufe verwendet werden kann. Es wurde im September 2014 von Ignatova und ihrem Bruder mit Hilfe von Sebastian Greenwood ins Leben gerufen.
.
