Die USA beschlagnahmen 18 Krypto-Geldautomaten, die mit betrügerischen SBA-Darlehen gekauft wurden – Verhaftung des Eigentümers – Regulierung

Das DOJ erklärte, dass Constant und seine Mitverschwörer gefälschte Identitäten und Unternehmen geschaffen haben, um ab Herbst 2020 sieben Katastrophendarlehen für wirtschaftliche Verletzungen von der SBA zu erhalten. Die Mittel sollten kleinen Unternehmen helfen, die durch die Covid-19-Pandemie finanziell geschädigt wurden.

Constant verwendete etwa 700.000 US-Dollar der betrügerisch erhaltenen SBA-Darlehen, um Bitcoin (BTC) von einer Kryptowährungsbörse mit Hauptsitz in New York City zu kaufen, stellte das DOJ weiter fest.

Das Justizministerium fuhr fort:

Bis heute hat Coindawg Kryptowährungen im Wert von über 3.000.000 $ umgetauscht und 15 % Transaktionsgebühren berechnet.

Constant, 54, aus Allen, Texas, wurde wegen einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, einer Anklage wegen Diebstahls öffentlicher Gelder und einer Anklage wegen zwischenstaatlicher Entgegennahme gestohlenen Geldes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und jeweils 10 Jahren wegen Diebstahls öffentlicher Gelder und zwischenstaatlicher Entgegennahme gestohlenen Geldes.

Was denken Sie über diesen Fall? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

Kevin Helms

Als Student der österreichischen Wirtschaftswissenschaften entdeckte Kevin Bitcoin im Jahr 2011 und ist seitdem ein Evangelist. Seine Interessen liegen in der Bitcoin-Sicherheit, Open-Source-Systemen, Netzwerkeffekten und der Schnittstelle zwischen Ökonomie und Kryptographie.

Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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