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EU-Gesetzgeber stimmen über 1.000-€-Grenze für nicht identifizierte Krypto-Transaktionen – Regulierung

Der EU-Gesetzgeber hat für eine 1.000-Euro-Grenze für Krypto-Transaktionen gestimmt, bei denen der Kunde nicht identifiziert werden kann. „Unternehmen wie Banken, Vermögens- und Krypto-Vermögensverwalter, Immobilienmakler und virtuelle Immobilienmakler und hochrangige professionelle Fußballvereine müssen die Identität ihrer Kunden überprüfen, was sie besitzen und wer das Unternehmen kontrolliert“, so das Europäische Parlament betont.

Gesetzgeber stimmen über neue EU-Verordnung ab

Am Dienstag nahmen Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) ihre Position zu drei Gesetzentwürfen zu den Finanzierungsbestimmungen von EU Anti -Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).

Eine der drei war die „Single Rulebook“-Verordnung, die darauf abzielt, die Finanzregulierung in der gesamten EU zu harmonisieren. Es wurde laut einer Ankündigung des Europäischen Parlaments mit 99 Stimmen bei 8 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen angenommen. Diese Verordnung enthält „Bestimmungen zur Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden, zur Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer und zur Verwendung anonymer Instrumente wie Krypto-Assets und neuer Einheiten wie Crowdfunding-Plattformen“, beschreibt die Ankündigung.

„Gemäß den angenommenen Texten müssen Unternehmen wie Banken, Vermögens- und Krypto-Vermögensverwalter, Immobilienmakler und virtuelle Immobilienmakler sowie hochrangige professionelle Fußballvereine die Identität ihrer Kunden, ihre Besitztümer und die Kontrolleure des Unternehmens überprüfen “, führte das Europäische Parlament aus und fügte hinzu:

Um Transaktionen mit Bargeld und Krypto-Assets einzuschränken, wollen die Abgeordneten Zahlungen begrenzen, die von Personen akzeptiert werden können, die Waren oder Dienstleistungen anbieten. Sie legen Limits bis zu 7.000 € für Barzahlungen und 1.000 € fest [$1,084] für Krypto-Asset-Transfers, bei denen der Kunde nicht identifiziert werden kann.

Das Mitglied des Europäischen Parlaments, Aurore Lalucq, erklärte auf Twitter, dass neue Gesetze speziell Handelsplattformen für Kryptowährungen und nicht fungible Tokens (NFTs) betreffen.

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Sie betonte, dass NFTs, die nicht in die neue Market in Crypto-Assets Regulation (MiCA) aufgenommen wurden, nun den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen und NFT-Plattformen nun diesen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen müssen. Lalucq fügte hinzu, dass die Europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) in der Lage sein wird, eine Liste riskanter Plattformen mit Sitz außerhalb der EU zu erstellen.

Darüber hinaus werden Due-Diligence-Verfahren für Transaktionen mit nicht gehosteten Wallets eingeführt, sagte sie und betonte, dass Käufe über 1.000 € nur genehmigt werden, wenn der Eigentümer oder Begünstigte identifiziert werden kann. Darüber hinaus stellte der Gesetzgeber fest, dass Beziehungen zu nicht registrierten oder nicht lizenzierten Plattformen und Einrichtungen verboten sind und das GwG eine Liste dieser Einrichtungen erstellen wird.

Was halten Sie von der EU-Gesetzgebung, Krypto-Transaktionen, bei denen der Kunde nicht identifiziert werden kann, auf 1.000 € zu begrenzen? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

Kevin Helms

Als Student der österreichischen Wirtschaftswissenschaften entdeckte Kevin Bitcoin im Jahr 2011 und ist seitdem ein Evangelist. Seine Interessen liegen in der Bitcoin-Sicherheit, Open-Source-Systemen, Netzwerkeffekten und der Schnittstelle zwischen Ökonomie und Kryptographie.

Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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