Ein bulgarisches Büro des Krypto-Kreditgebers Nexo wurde von Staatsanwälten im Rahmen einer Untersuchung von Geldwäsche und anderen Straftaten durchsucht, da globale Behörden ihre Überprüfung von Unternehmen verstärken, die Krypto-Vermögenswerte von Kunden auf der Suche nach hohen Renditen verleihen.
Die Untersuchung von Nexo, das seinen Sitz im Vereinigten Königreich hat, aber in Bulgarien tätig ist, wurde „mit dem Ziel durchgeführt, illegale kriminelle Aktivitäten zu neutralisieren“, sagte die Staatsanwaltschaft von Sofia in einer Erklärung.
Mehr als 300 Polizeibeamte und Staatsanwälte nahmen an der Razzia im Rahmen einer behördenübergreifenden Untersuchung zu möglicher organisierter Kriminalität, Geldwäsche, Steuerstraftaten, Straftaten im Zusammenhang mit nicht lizenzierten Bankaktivitäten und Computerbetrug teil, sagte ein Sprecher der Chefanklägerin Siika Mileva .
Die Untersuchung findet vier Monate statt, nachdem Aufsichtsbehörden in mehreren US-Bundesstaaten „Unterlassungsverfügungen“ gegen den Krypto-Kreditgeber erlassen hatten, weil er nicht registrierte Wertpapiere angeboten hatte. Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft verklagte Nexo auch wegen „fälschlicher Darstellung, dass es die geltenden Vorschriften und Zulassungsanforderungen einhält“.
Bis Dezember sagte Nexo, dass es mit der schrittweisen Einstellung seiner Produkte und Dienstleistungen in den USA beginnen werde, weil das Land sich weigere, „einen Weg nach vorne für die Ermöglichung von Blockchain-Geschäften bereitzustellen“. Das Unternehmen fügte damals hinzu, dass es New York im Rahmen eines „kooperativen Ansatzes mit den Aufsichtsbehörden“ verlassen habe.
Bulgariens Anschuldigungen kommen auch im Zuge einer turbulenten Zeit für die Krypto-Kreditbranche. Hochkarätige Kreditplattformen wie Celsius und BlockFi brachen in Konkurs, nachdem die Preise von Token wie Bitcoin und Luna abstürzten und Nexo als einer der wenigen verbleibenden Akteure auf dem Markt zurückblieb. Die Staatsanwälte von Sofia sagten, dass in den letzten fünf Jahren mehr als 94 Milliarden US-Dollar über Nexo geflossen seien.
Die bulgarischen Behörden sagten, die Hauptorganisatoren des untersuchten Systems seien bulgarische Staatsbürger, und die mutmaßliche Aktivität sei hauptsächlich auf bulgarischem Hoheitsgebiet durchgeführt worden.
„Es wurden Beweise dafür gesammelt, dass eine Person, die die Plattform genutzt und Kryptowährungen transferiert hat, offiziell zu einer Person erklärt wurde, die Terroranschläge finanziert“, fügte der Staatsanwalt hinzu.
Nexo sagte, die Behörden stellten Untersuchungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Steuern zu einer bulgarischen Einheit der Gruppe an, „die nicht kundenorientiert ist, sondern nur Backoffice-Funktionen hat – Gehaltsabrechnungen, Kundensupport und Compliance“.
„Es gibt Behörden in einem der Nexo-Büros in Bulgarien, das, wie Sie wissen, das korrupteste Land in der EU ist“, hieß es. Nexo sei „eine der strengsten Organisationen in Bezug auf Know-Your-Customer und Anti-Geldwäsche“, hieß es.
Ein Sprecher der Plattform fügte hinzu, dass Nexo „umfassend“ mit den bulgarischen Behörden kooperiere.
Referenz: Financial Times
