Metropolitan Police beschlagnahmt Rekord von 250 Millionen Dollar in Krypto

Er fügte hinzu, dass die Detektive, die den Fall untersuchten, „unermüdlich und akribisch daran gearbeitet hätten, Kryptowährungen im Wert von Millionen Pfund aufzuspüren, die im Verdacht stehen, mit Kriminalität in Verbindung gebracht zu werden und nun gewaschen werden, um die Spur zu verbergen“, und bestätigte, dass die Met „vor nichts Halt machen“ die Übertragungen zu verhindern und die Angreifer zu identifizieren. Ermittlungen vor Ort durch Polizeibehörden geben Aufschluss darüber, wie Kriminelle Kryptowährungen verwenden, um schmutziges Geld zu waschen.

Großbritannien hat kürzlich seine Aufsicht über illegale und unregulierte Kryptowährungstransaktionen verstärkt. Die führende Krypto-Börse Binance gehört zu den Opfern ihrer Razzia. Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat im Oktober 2020 Krypto-Derivate für Einzelhändler verboten.

Die FCA ist auch dabei, in Großbritannien ansässige Kryptowährungsunternehmen zu untersuchen. Im Rahmen ihrer Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche ordnete die Aufsichtsbehörde an, dass sich Unternehmen vor dem 10. Januar 2021 registrieren lassen müssen. Die meisten von ihnen müssen derzeit überprüft werden, ob sie die regulatorischen Standards der FCA erfüllen.

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Artikel in englischer Sprache auf cryptobriefing.com.