Schwer zu beweisen, aber oft vermutet, ist Insiderhandel seit dem Aufschwung der Aktienmärkte eine gängige Praxis unehrlicher Anleger. Im Laufe der Zeit wurden Aufsichtsbehörden wie die SEC gegründet, um das Phänomen zu bekämpfen – obwohl es schwer zu fassen ist, ob es sich um einen Täter handelt.
Dies liegt in der Natur des Insiderhandels, der durch nichts anderes als eine scheinbar beiläufige Bemerkung über das eine oder andere Unternehmen zwischen Bekannten hinter verschlossenen Türen ausgelöst werden kann.
Obwohl die Aufsichtsbehörden dieses Problem in der Welt des traditionellen Finanzwesens weitgehend erfolgreich eingedämmt haben, scheint es in der Welt der Kryptographie fortzubestehen, wo es kaum rechtliche Präzedenzfälle gibt und etablierte Unternehmen noch seltener sind.
Drei Plattformen, eine Untersuchung
Ein vom Finanzberater Argus Inc. erstellter und vom Wall Street Journal überprüfter Bericht gab Einblicke in Transaktionen von Token, die bald auf FTX, Binance und Coinbase gelistet werden, bevor diese Plattformen sie tatsächlich hinzufügen. Mehrere Hauptverdächtige für Insiderhandel kamen ans Licht, als sie Wallets verfolgten, die an diesem Phänomen beteiligt waren.
Es wurde festgestellt, dass 46 Wallets Krypto-Assets im Wert von bis zu 17,3 Millionen US-Dollar über verschiedene junge Projekte gekauft haben, kurz bevor sie an einer der oben genannten Börsen notiert wurden. Der aus diesen Transaktionen erzielte Gewinn beläuft sich auf mindestens 1,7 Millionen US-Dollar.
Diese Zahl berücksichtigt jedoch nur Token, die vor Ort gegen Stablecoins oder Fiat gehandelt werden. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich viel höher, wenn sie mit weiteren geschickten Trades gepaart wird.
Alles im Handel einer Woche
Der auffälligste mutmaßliche Schuldige ist eine Brieftasche, die Gnosis im Wert von 360.000 $ über sechs Tage gekauft hat – kurz bevor Binance die Notierung des Vermögenswertes bekannt gab. Die Ankündigung führte innerhalb einer Stunde zu einem Anstieg des Token-Preises um 110 $.
Die Gnosis-Bestände wurden umgehend zum Verkauf angeboten, was dem mysteriösen „Investor“ einen Gewinn von 140.000 $ in den vier Stunden einbrachte, die es dauerte, den letzten zu verkaufen.
Null Toleranz für Betrug
Sprecher aller drei Börsen bekräftigten die Null-Toleranz-Politik ihrer Plattformen für Insiderhandel. Binance zum Beispiel verbietet Mitarbeitern angeblich 90 Tage lang, getätigte Investitionen auszuzahlen.
„Es gibt einen langjährigen Prozess, einschließlich interner Systeme, den unser Sicherheitsteam befolgt, um diejenigen zu untersuchen und zur Rechenschaft zu ziehen, die sich an dieser Art von Verhalten beteiligt haben, wobei die sofortige Kündigung nur minimale Auswirkungen hat.“
CZ wandte sich auch an Twitter, versicherte den betroffenen Parteien, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei, und forderte die Follower auf, alle Bedenken an die interne Rechnungsprüfungsabteilung von Binance weiterzuleiten.
Ich habe einen Artikel über Insiderhandel gesehen. Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik und halten uns an die höchsten Standards. 3 Ermittler haben die Wallets überprüft, keiner steht in Verbindung mit Mitarbeitern von Binance.
Wenn Sie etwas Verdächtiges sehen, senden Sie eine E-Mail an audit@binance.com
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— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 21. Mai 2022
Obwohl der Insiderhandel wahrscheinlich in absehbarer Zeit in allen Anlagesektoren bestehen bleiben wird, werden Aufsichtsbehörden und Compliance-Teams in allen Institutionen ihre Bemühungen fortsetzen, um die unlauteren Praktiken zu unterbinden.
