Kundeninformation | November 2024
Die November-Ausgabe der regelmäßigen Aktualisierungen zu digitalen Vermögenswerten von Gibson Dunn informiert über aktuelle rechtliche Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, Stablecoins, CBDCs und NFTs sowie anderer Blockchain- und Web3-Technologien. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.
Wichtige rechtliche Entwicklungen in den USA
- Am 20. November wurde Zixiao “Gary” Wang, Mitbegründer und Chief Technology Officer des bankrotten Unternehmens FTX, von U.S. District Judge Lewis Kaplan aufgrund seiner Kooperation mit den Ermittlungsbehörden zu einer Haftstrafe von bereits verbüßter Zeit und drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Wang hatte zuvor ein Schuldgeständnis abgelegt, das Betrug im Zusammenhang mit Drahtüberweisungen und Warenhandelsbetrug beinhaltete. Außerdem wurde ihm die Einziehung von über 11 Milliarden Dollar angeordnet.
- In einem anderen Fall wurde am 14. November Ilya Lichtenstein, der an der Geldwäsche von fast 120.000 Bitcoin von der Kryptowährungsbörse Bitfinex beteiligt war, zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Frau, Heather Morgan, erhielt am 18. November eine Strafe von 18 Monaten für ihre Rolle in derselben Geldwäschekonspiration.
- Die Bundesregierung der USA hat am 12. November eine Zivilklage eingereicht, um digitale Vermögenswerte im Wert von Millionen einzuziehen, die angeblich mit Bestechungen durch Sam Bankman-Fried an chinesische Offizielle in Verbindung stehen.
- Am 8. November wurde Roman Sterlingov, Betreiber des Geldwäschedienstes Bitcoin Fog, zu mehr als 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Bitcoin Fog verwendete Technologien, um Kryptowährungs transaktionen schwer nachverfolgbar zu machen. Bei seiner Verurteilung wurde auch eine Einziehung von 395 Millionen Dollar angeordnet.
- Daren Li, ein Bürger der Dualstaaten China und St. Kitts und Nevis, bekannte sich am 12. November schuldig in einem Krypto-Betrugsfall über 73 Millionen Dollar.
- Am 19. November einigte sich BIT Mining mit dem Justizministerium auf eine Strafe von 10 Millionen Dollar wegen Verstößen gegen das Gesetz über ausländische korruptionspraktiken durch illegale Zahlungen an japanische Beamte.
Internationale Perspektiven
- Am 7. November gab die britische Financial Conduct Authority bekannt, dass zwei Personen wegen eines Krypto-Investitionsbetrugs verurteilt wurden, bei dem 1,5 Millionen Pfund von mindestens 65 Investoren erbeutet wurden.
- Am 13. November wurden in Südkorea 215 Personen wegen ihrer Beteiligung an einem Betrugsschema, das über 232 Millionen Dollar verlustete, festgenommen.
- Die südkoreanische Finanzbehörde untersucht derzeit die führende Krypto-Börse Upbit wegen möglicher Fehler bei der Identifizierung ihrer Kunden.
Regulierung und Gesetzgebung
- Am 21. November verabschiedete das Consumer Financial Protection Bureau eine Regelung zur Überwachung von digitalen Zahlungsanwendungen, die Transaktionen in Kryptowährungen jedoch ausschließt.
- In Pennsylvania wurde ein Gesetz bezüglich des „Bitcoin Strategic Reserve Act“ vorgestellt, das es dem Staat erlaubt, in Bitcoin zu investieren.
- Am 7. November kündigte die Stadt Detroit an, dass Einwohner in Zukunft Steuern mit Kryptowährungen bezahlen können.
- In Neuseeland werden neue Steuerprioritäten eingeführt, die unter anderem die Berichtspflicht von Krypto-Unternehmen umfassen.
Kritik und rechtliche Schritte
- Am 21. November hob ein Bundesrichter die Regelung der SEC bezüglich „Händlern“ auf, die zuvor den Bereich für digitale Vermögenswerte erweitert hatte.
- Am 14. November klagten 18 Generalstaatsanwälte gegen die SEC wegen Übergriffs auf die staatlichen Regulierungsbefugnisse im Bereich digitaler Vermögenswerte.
- FTX und Alameda Research haben mehrere Klagen eingereicht, um Vermögenswerte zurückzufordern.
Die Entwicklungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte und der Kryptowährungen verdeutlichen die laufenden Herausforderungen und Veränderungen in der rechtlichen Landschaft. Es wird deutlich, dass Investoren und Nutzer von digitalen Vermögenswerten zunehmend den Risiken von Betrug und regulatorischen Unsicherheiten gegenüberstehen. Die regulatorischen Maßnahmen und der internationale rechtliche Rahmen müssen sich weiterentwickeln, um den Schutz der Verbraucher zu gewährleisten und zusammen mit der rasanten Entwicklung der Technologien Fortschritte zu erzielen.
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