Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis veröffentlichte einen neuen Bericht, der sich auf die illegalen Aktivitäten auf Blockchains konzentriert, und stellte fest, dass DeFi-Protokolle das beliebteste Ziel von Hackern sind und dass die Geldwäsche in diesem Bereich in den letzten zwei Jahren zugenommen hat.
DeFi als primäres Ziel von Hackern
Seit dem DeFi-Boom im Sommer 2020 sind illegale DeFi-Transaktionen stetig gestiegen. Geldwäsche und DeFi-Hacking waren die beiden wichtigsten kriminellen Aktivitäten bei solchen Protokollen, wie der Bericht von Chainalysis zeigt.
Insgesamt wurden im Jahr 2022 digitale Vermögenswerte im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar von Tätern gestohlen, wobei 97 % aus DeFi-Protokollen stammten. Das Versteck stammte hauptsächlich aus zwei alarmierenden Diebstählen: dem 600-Millionen-Dollar-Einbruch in die Ronin-Brücke Ende März und dem 320-Millionen-Dollar-Wurmloch-Angriff im Februar. Der Bericht stellte fest, dass bis 2022 die meisten gestohlenen Gelder – über 840 Millionen Dollar – an Hacker mit Verbindungen zu Nordkorea gegangen sind.
Neben dem Hacken hat auch die über DeFi durchgeführte Geldwäsche in den letzten Jahren stetig zugenommen, wobei DeFi-Protokolle 69 % der mit kriminellen Aktivitäten verbundenen kryptobasierten Gelder einnahmen.
Der Bericht führte die Art der meisten dieser Protokolle – die es Benutzern ermöglichen, einen Token gegen einen anderen einzutauschen – auf die Schwierigkeit zurück, die Bewegung digitaler Assets zu verfolgen. Auch das Fehlen von KYC-Anforderungen für die meisten DeFi-Projekte hat sie für Kriminelle verlockender gemacht.
Der Bericht verwendete das Beispiel der berüchtigten mit Nordkorea verbundenen Lazarus-Gruppe, die im vergangenen Jahr Kryptowährungen im Wert von 91 Millionen Dollar über mehrere Protokolle gewaschen hat. Berichten zufolge tauschte die Gruppe gestohlene Token gegen ETH und BTC, übertrug sie auf Konten an zentralen Börsen und löste dann die Vermögenswerte aus.
NFT Wash Trading
Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis des Berichts konzentrierte sich auf NFT Wash Trading – eine Form der Marktmanipulation, die einen illiquiden Vermögenswert künstlich aufbläht. Wallets, die von derselben Einheit kontrolliert werden, können NFTs dazwischen handeln, was den Marktteilnehmern den falschen Eindruck vermittelt, dass die Nachfrage nach dem Vermögenswert höher ist als sein tatsächliches Niveau.
Der Bericht identifizierte ein Beispiel, das durch Manipulation ein Transaktionsvolumen von über 650.000 wETH generiert hat. Es stellte fest, dass sich die Vorfälle auf derselben Plattform ereigneten, weil der Marktplatz Anreizprämien für den Handel mit NFTs in Form des nativen Tokens der Plattform auszahlte.
Benutzer könnten zusätzliche Token verdienen, indem sie einfach häufiger zwischen Konten handeln. In der Zwischenzeit könnten NFT-Sammler getäuscht werden, zu glauben, dass der Marktplatz mehr Transaktionsaktivitäten aufweist, als er tatsächlich tut.
