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Binance Turkey zu einer Geldstrafe von 8 Millionen Lira wegen Verstoßes gegen das AML-Gesetz verurteilt

Mehr Leid für die weltweit beliebteste Krypto-Börse Binance, diesmal in der Türkei. Binance Turkey wurde vom landesweiten Financial Crimes Investigation Board (MASAK) eine Geldstrafe von 8 Millionen Lira (fast 750.000 US-Dollar) auferlegt, weil sie ihre Prüfung zur Überwachung der AML-Compliance nicht bestanden hat.

MASAK, die als türkische Finanznachrichtendiensteinheit bekannt ist, gab bekannt, dass die Operationen von Binance im Land gegen Gesetze im Zusammenhang mit Geldwäsche verstoßen. Das türkische AML-Gesetz verlangt von Unternehmen, die PII von Kunden zu identifizieren und zu überprüfen und die Regierung über alle verdächtigen Aktivitäten innerhalb von 10 Tagen zu informieren.

Die Haftungsprüfungen ergaben, dass Binance Türkei angeblich gegen zahlreiche Vorschriften verstoßen hatte. Dies geschieht Monate, nachdem MASAK im April eine Warnung an die Krypto-Börsen ausgegeben hatte.

Interessanterweise geht die Geldstrafe gegen Binance Türkei einher mit der Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, den Entwurf des nationalen Kryptogesetzes erfolgreich abzuschließen. Der Entwurf wird demnächst dem Parlament vorgelegt, woraufhin er bald in Gesetz umgesetzt werden könnte, obwohl das Land mit dem Inflationsdruck zu kämpfen hat, der seine Währung, die Lira, belastet.

Obwohl Binance das erste kryptobezogene Unternehmen ist, das von MASAK mit einer Geldstrafe belegt wurde, ist dies nicht die erste regulatorische Herausforderung, mit der die Börse in ihren mehrjährigen Betriebsjahren konfrontiert war. Zuvor war die führende Krypto-Handelsplattform in Singapur, Großbritannien und den USA mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert.

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