Wichtige Erkenntnisse:
- Mehr als 40 Kryptowährungsadressen wurden der Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons des OFAC hinzugefügt.
- Circle hat Gelder im Wert von über 75.000 USDC eingefroren, die mit Tornado-Cash-Adressen verknüpft sind.
- US-Personen und -Organisationen, die Tornado Cash verwenden, können Strafen oder Gefängnisstrafen drohen.
Das US-Finanzministerium hat allen amerikanischen Bürgern offiziell die Nutzung des dezentralen Krypto-Mixing-Dienstes Tornado Cash untersagt.
Mehr als 40 Kryptowährungsadressen, die angeblich mit dem umstrittenen Mixer in Verbindung stehen, wurden der Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) des Office of Foreign Asset Control (OFAC) hinzugefügt. Vor diesem Hintergrund hat Circle Schritte unternommen, um mit Tornado-Cash-Adressen verknüpfte Gelder einzufrieren.
Sanktionen
Nach der Ankündigung des US-Finanzministeriums beschloss Circle, der Emittent der Stablecoin USD Coin (USDC), Gelder im Wert von über 75.000 USDC einzufrieren, die mit den 44 Tornado-Cash-Adressen verbunden sind, die von der OFAC-Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons sanktioniert wurden.
Das Office of Foreign Assets Control ist eine Überwachungsbehörde, die Wirtschafts- und Handelssanktionen auf der Grundlage der US-Außenpolitik durchsetzt, um die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft zu wahren. Das neue OFAC-Urteil bedeutet, dass allen US-Personen und -Organisationen die Verwendung des Tornado-Cash-Tools oder eines der anderen untersagt ist Ethereum (ETH)-Wallet-Adressen, die an das Protokoll gebunden sind. Diejenigen, die dies tun, können mit strafrechtlichen Sanktionen rechnen.
Die Strafen reichen von Geldstrafen von 50.000 bis 10.000.000 US-Dollar und 10 bis 30 Jahren Haft. Das Ausführen oder Herunterladen seiner Software, die Arbeit für das Projekt, der Besuch seiner Website oder die Einzahlung/Rücknahme von Smart Contracts würde als Verstoß angesehen.
Derzeit werden Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise 437 Millionen US-Dollar, bestehend aus Stablecoins, Ethereum und Wrapped Bitcoin (WBTC), werden in den Smart-Contract-Adressen von Tornado Cash gespeichert. Von den Emittenten wird nun erwartet, dass sie auf die Entscheidung des OFAC reagieren, um die Transaktion oder Rücknahme solcher Vermögenswerte zu verhindern.
Geldwäsche
Als virtueller Währungsmixer, der zur Verschleierung von Transaktionen verwendet wird, stand Tornado Cash im Mittelpunkt der Kontroversen. Und das, obwohl das Unternehmen letzten Monat bekannt gab, dass es seinen Code für die Benutzeroberfläche vollständig Open-Source gemacht und ein Compliance-Tool hinzugefügt hat, mit dem Benutzer die Quelle jeder Transaktion anzeigen können.
Das US-Finanzministerium behauptet, dass Einzelpersonen und Gruppen den Mixer seit 2019 zum Waschen von Krypto im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar verwendet haben. Tornado Cash wurde von der Lazarus Group verwendet, einem nordkoreanischen Hacking-Kollektiv, das mit dem 625-Millionen-Dollar-Hack des Ronin-Netzwerks von Axie Infinity in Verbindung steht . Tatsächlich floss Krypto im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, das Ronin gestohlen wurde, durch Tornado Cash.
OFAC sanktionierte zuvor Blender.io, einen weiteren Mischdienst, von dem das Finanzministerium behauptete, dass er zum Waschen von Erlösen aus Ransomware-Angriffen verwendet wurde, sowie etwa 20,5 Millionen US-Dollar (173.600 ETH und 25,5 Millionen USDC) an Krypto, die von Ronin gestohlen wurden.
Darüber hinaus hat Tornado Cash während einer Reihe von jüngsten DeFi-Exploits (Decentralized Finance), darunter ein 375-Millionen-Dollar-Angriff auf Wormhole und ein 100-Millionen-Dollar-Hack auf Horizon Bridge, weitere Medienaufmerksamkeit erlangt.