NYAG erringt einen Sieg gegen Coinseed
Laut einem aktuellen Pressemitteilung, Letitia James – New Yorker Generalstaatsanwältin – gewann einen Gerichtsbeschluss gegen die Digital Asset Exchange Coinseed und ihren Chief Executive Officer – Delgerdalai Davaasambuu.
Coinseed verkaufte illegal Wertpapiere. Sie agierte auch als Broker-Dealer ohne die erforderliche Genehmigung, bevor sie ohne Zustimmung Millionen der Gelder der Anleger in DOGE versenkte. Für diese betrügerischen Handlungen ordnete das Gericht dem Handelsplatz an, seinen Betrieb dauerhaft einzustellen und Geldstrafen in Höhe von 3 Millionen US-Dollar zu zahlen.
Der derzeitige Generalstaatsanwalt von New York wies darauf hin, dass die Hundebörse trotz aller gerichtlichen Anordnungen ihre illegalen Aktivitäten fortsetzte. Sie schwor, sich jedem anderen Unternehmen zu widersetzen, das versucht, das Gesetz zu umgehen, das den Anlegern maximalen Schutz garantiert:
„Coinseed und sein CEO betreiben seit Jahren ungeheuerliche und betrügerische Aktivitäten, die Investoren um Millionen betrogen haben. Trotz gerichtlicher Anordnungen hat dieses Unternehmen weiterhin illegal und unethisch gehandelt, die Gelder der Anleger als Geiseln gehalten und die Gefahren von Investitionen in nicht registrierte virtuelle Währungen hervorgehoben.
Wir werden weiterhin alle verfolgen, die versuchen, das System zu missbrauchen und zu manipulieren und sicherzustellen, dass die Anleger geschützt sind.“
In Bezug auf Dogecoin bezeichnete James den digitalen Vermögenswert als „extrem volatile Währung, deren Preis innerhalb von Stunden an einem bestimmten Tag dramatisch steigt und fällt“.
Illegale Kryptowährungsplattformen nicht nur in den USA
Zahlreiche Behörden auf der ganzen Welt, abgesehen von den Vereinigten Staaten von Amerika, haben ebenfalls mit illegalen Handelsplätzen für digitale Vermögenswerte zu kämpfen.
Ende Juli beispielsweise die Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) empfangen Informationen über 12 lokale Kryptowährungsbörsen, die ohne gesetzliche Genehmigung betrieben werden.
Der Verantwortliche der Organisation – Nieto Castillo – äußerte den Verdacht, dass diese Plattformen mit Kriminellen in Verbindung stehen könnten, die Kryptowährungen bei Geldwäscheoperationen einsetzen. Darüber hinaus schloss er nicht aus, dass die Veranstaltungsorte eine Verbindung zum Drogenkartell Jalisco Nueva Generación haben könnten, da sie alle in derselben Gegend ansässig sind.
Während Mexiko noch dabei ist, das Problem zu lösen, hat die Ukraine strenge Maßnahmen ergriffen und angehalten mehrere illegale digitale Asset-Börsen in der Hauptstadt Kiew. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die örtliche Polizei die Büros und beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone, Dokumente und Bargeld in Fremdwährung.
Die Kunden dieser illegalen Handelsplätze waren hauptsächlich Kriminelle, Geldwäscher und Online-Betrüger. Interessanterweise waren einige von ihnen sogar Organisatoren von Massenprotesten, die Berichten zufolge das Netzwerk nutzten, um Provokationsaktionen am Unabhängigkeitstag der Ukraine zu finanzieren.
.
