Von Angus Berwick
(Reuters) – Daniel Friedberg, der frühere Top-Anwalt von FTX, hat bei der Untersuchung des Zusammenbruchs der Kryptofirma mit US-Staatsanwälten zusammengearbeitet, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle und verstärkte den Druck auf den Gründer Sam Bankman-Fried, der letzten Monat wegen kriminellen Betrugs verhaftet wurde.
Friedberg gab bei einem Treffen mit zwei Dutzend Ermittlern am 22. November Einzelheiten über FTX bekannt, sagte die Person. An dem Treffen, das im Büro des US-Staatsanwalts für den Südbezirk von New York stattfand, nahmen Beamte des Justizministeriums, des Federal Bureau of Investigation und der US Securities and Exchange Commission teil, sagte die Quelle. E-Mails zwischen Teilnehmern, die das Treffen mit diesen Agenturen planten, wurden von Reuters eingesehen.
Bei dem Treffen erzählte er den Staatsanwälten, was er über Bankman-Frieds Verwendung von Kundengeldern zur Finanzierung seines Geschäftsimperiums wusste, sagte die Quelle. Friedberg erzählte von Gesprächen, die er mit anderen Top-Führungskräften zu diesem Thema geführt hatte, und lieferte Einzelheiten darüber, wie Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research funktionierte, sagte die Quelle.
Über Friedbergs Zusammenarbeit wurde bisher nicht berichtet. Er wurde nicht angeklagt und ihm wurde nicht mitgeteilt, dass er strafrechtlich untersucht wird, sagte die Quelle. Stattdessen erwarte er, als Zeuge der Regierung im Prozess gegen Bankman-Fried im Oktober vorgeladen zu werden, sagte die Person.
Friedbergs Anwalt Telemachus Kasulis, das FBI und FTX antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren zu seiner Zusammenarbeit. Die SEC, das Justizministerium und der Sprecher von Bankman-Fried lehnten eine Stellungnahme ab.
Bankman-Fried wird vorgeworfen, Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern an Alameda umgeleitet zu haben, um Risikoinvestitionen, den Kauf von Luxusimmobilien und politische Spenden zu finanzieren. Am Dienstag bekannte er sich vor dem Bundesgericht in Manhattan auf nicht schuldig.
Der US-Staatsanwalt von Manhattan, Damian Williams, der das Strafverfahren gegen die inzwischen bankrotte FTX leitet, sagte letzten Monat: „Wenn Sie an einem Fehlverhalten bei FTX oder Alameda beteiligt waren, ist es jetzt an der Zeit, vorzugreifen.“
Zwei der engsten Mitarbeiter von Bankman-Fried, Caroline Ellison, die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda, und Gary Wang, der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, bekannten sich des Betrugs schuldig und erklärten sich bereit zu kooperieren. Ein Anwalt von Ellison antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Wangs Anwalt lehnte eine Stellungnahme ab.
Treffen mit Staatsanwälten
FTX beantragte am 11. November Insolvenzschutz. Einige Tage später, am 14. November, erhielt Friedberg einen Anruf von zwei FBI-Agenten aus New York. Er sagte ihnen, er sei bereit, Informationen weiterzugeben, müsse FTX jedoch bitten, auf sein Anwaltsgeheimnis zu verzichten, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person und E-Mails, die von Reuters eingesehen wurden.
Laut der E-Mail von Reuters schrieb Friedberg am nächsten Tag an FTX und bat das Unternehmen, auf sein Privileg zu verzichten, damit er mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten könne. FTX tat dies nicht, stimmte aber mit Friedberg über die Punkte überein, die er den Ermittlern offenlegen konnte, sagte die Person.
Friedberg schrieb daraufhin den beiden FBI-Agenten zurück und teilte ihnen in einer von Reuters überprüften E-Mail mit: „Ich möchte in jeder Hinsicht zusammenarbeiten.“
Die US-Staatsanwaltschaft organisierte ein Treffen, bei dem Friedberg sogenannte Proffer Letters unterzeichnete, die von der SEC und anderen Behörden für ihn vorbereitet wurden, so die Quelle und eine E-Mail, die von Teilnehmern ausgetauscht wurde. Angebotsschreiben beschreiben in der Regel eine potenzielle Vereinbarung zwischen Behörden und Personen, die Zeugen oder Gegenstand einer Untersuchung sind.
"DURCH DICK UND DÜNN"
Vor seiner Tätigkeit als Berater von FTX beriet Friedberg eine Mischung aus Bank-, Fintech- und Online-Glücksspielunternehmen.
Einer seiner früheren Arbeitgeber, eine kanadische Online-Gaming-Firma namens Excapsa Software, bei der er General Counsel war, sorgte ebenfalls für Kontroversen aufgrund eines Betrugsskandals, an dem eine von ihm betriebene Pokerseite namens Ultimate Bet beteiligt war. Eine kanadische Glücksspielkommission verhängte im Jahr 2008 eine Geldstrafe von 1,5 Millionen US-Dollar gegen Ultimate Bet, weil es die Maßnahmen zur Verhinderung betrügerischer Aktivitäten nicht durchgesetzt hatte. Excapsa hat sich inzwischen aufgelöst.
Laut einer Audioaufnahme, die auf der Website PokerNews verfügbar ist, diskutierten Friedberg und einige andere Mitarbeiter von Ultimate Bet in diesem Jahr privat darüber, wie man mit dem Skandal umgeht und die Höhe der den Spielern geschuldeten Rückerstattungen minimiert. Friedberg sagte zuvor gegenüber NBC News, dass das Audio illegal aufgenommen wurde, aber in NBCs Artikel stand nicht, dass Friedberg seine Authentizität in Frage stellte.
Friedberg vertrat Bankman-Fried erstmals im Jahr 2017 als externer Anwalt, während er bei der US-Anwaltskanzlei Fenwick & West tätig war, wo er deren Gruppe für Zahlungssysteme leitete, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Damals sagte die Quelle, Friedberg habe Bankman-Fried bei der Leitung von Alameda beraten, die er in diesem Jahr gegründet habe.
Als Bankman-Fried im Jahr 2020 eine separate Börse für US-Kunden namens FTX.US einführte, wechselte Friedberg als Chief Regulatory Officer von FTX ins Haus.
In einem heute gelöschten Blogbeitrag, der in jenem Jahr auf der Website von FTX veröffentlicht wurde, schrieb Bankman-Fried, dass Friedberg „von Anfang an“ der Rechtsberater von FTX war, und stellte fest, dass er „mit uns durch dick und dünn gegangen“ sei.
Friedberg trat am 8. November von seiner Position zurück, einen Tag nachdem Bankman-Fried Top-Führungskräften mitgeteilt hatte, dass FTX fast kein Geld mehr hatte, so die Quelle und drei weitere Personen, die über die Gespräche informiert wurden, zusammen mit Textnachrichten, die sein Anwaltsteam unter austauschte die Zeit.
(Zusätzliche Berichterstattung von Hannah Lang; Redaktion von Megan Davies und Anna Driver)
