US-Finanzministerium sanktioniert Ethereum Wallet des Sinaloa-Kartells
Das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums hat ein Ethereum Wallet sanktioniert, das vom Sinaloa-Kartell zur Geldwäsche von Fentanyl-Verkäufen in den USA genutzt wurde. Mario Alberto Jimenez Castro, ein beschuldigter Geldwäscher für die Los Chapitos-Fraktion des Kartells, soll laut OFAC die Verwendung von Kryptowährungen und Überweisungen angeleitet haben, um Kartellführer in Mexiko zu bezahlen.
OFAC gab bekannt, dass es am Dienstag zehn Personen sanktioniert hat, darunter mehrere Verbindungen des Sinaloa-Kartells und Flüchtige, die zur internationalen Verbreitung von illegalen Drogen beitragen. Neben den Personen sanktionierte OFAC auch das Ethereum Wallet mit der Adresse “0x9c2”, das von Jimenez Castro genutzt wurde.
“Jimenez Castro hat US-Kurieren angewiesen, Bargeld in den USA abzuholen und es in verschiedene virtuelle Geldbörsen einzuzahlen, um es direkt an die Chapitos zu zahlen und es in die Produktion von Fentanyl zu reinvestieren”, sagte OFAC.
Das Sinaloa-Kartell gilt als eine der mächtigsten Drogenhandelsgruppen in Mexiko und ist ein wichtiger Lieferant von Fentanyl in den USA. OFAC erklärte, dass die Sanktionen sich gegen Mitglieder der Los Chapitos-Fraktion richten, die von den Söhnen des inhaftierten Sinaloa-Anführers Joaquin “El Chapo” Guzman geleitet wird.
OFAC sagte, die Sanktionen zeigten “den stärkeren Ansatz der [Biden-]Administration, Leben zu retten, indem der Handel mit illegalem Fentanyl und seinen Vorläufersubstanzen in amerikanischen Gemeinden unterbrochen wird.”
Die Sanktionen frieren alle in den USA gehaltenen Vermögenswerte des Ethereum Wallets ein und verbieten Amerikanern, Transaktionen mit dem Wallet durchzuführen. OFAC erklärte, dass es weiterhin ausländische Drogenhändler, die zur Opioid-Epidemie beitragen, durch Sanktionen ins Visier nehmen werde.
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