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Panamas Crypto Bill steht vor einem Rückschlag, da der Präsident strengere AML-Kontrollen fordert

                                                            Panamas Präsident Laurentino Cortizo hat strengere Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in dem mit Spannung erwarteten Gesetzentwurf gefordert, der darauf abzielt, die Verwendung von Kryptowährungen zu regulieren, der von der Generalversammlung verabschiedet wurde.  Er weigerte sich auch, das Gesetz zu unterzeichnen, bis die Änderungen implementiert sind.

Die Einstellung des Präsidenten

Cortizo sagte, er brauche Garantien, dass der Gesetzentwurf den globalen Anti-Geldwäsche-Standards entspricht. In seiner Rede auf der Bloomberg New Economy Gateway Latin America-Konferenz in Panama City fügte der Präsident hinzu:

„Wenn ich Ihnen jetzt mit den mir vorliegenden Informationen antworte, die nicht ausreichen, werde ich dieses Gesetz nicht unterzeichnen. Ich muss sehr vorsichtig sein, wenn das Gesetz Klauseln im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten enthält. Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche sind uns sehr wichtig.“

Die globale zwischenstaatliche Aufsichtsbehörde – die Financial Action Task Force (FATF) – hatte Panama im Juni 2019 auf seine graue Liste gesetzt. Danach versicherten die Finanzführer des Offshore-Hotspots, dass es sich zu mehreren Maßnahmen verpflichten werde, die sich auf die Stärkung seiner Geldwäschebekämpfung (AML) konzentrieren. und Bekämpfung der Finanzierung terroristischer (CFT) Regime.

Während Cortizo glaubt, dass das Kryptogesetz „innovativ“ ist, enthüllte er, dass er auf eine globale Regulierung der Anlageklasse wartet.

„Nach allem, was ich gehört habe, ist es ein innovatives Gesetz, es ist ein gutes Gesetz. Wir haben hier in Panama jedoch ein solides Finanzsystem, und eines der Dinge, auf die ich warte, ist, wenn Sie eine globale Regulierung von Krypto-Assets haben.“
Laurentino Cortizo. Latam Investor

Die Rechnung selbst

Der Gesetzgeber in dem lateinamerikanischen Land verabschiedete einen Gesetzentwurf, der die Verwendung von Bitcoin und acht weiteren Kryptowährungen regeln und gleichzeitig darauf abzielen würde, Steuern und private Transaktionen zu zahlen.

Eine von Gabriel Silva, einem panamaischen Gesetzgeber, geteilte Kopie enthüllte, dass Bürger, Banken und juristische Personen des Landes Bitcoin verwenden dürfen. EthereumXRP, Litecoin, XDC Network, Elrond, Stellar, IOTA und Algorand, als Zahlungsmittel sowohl in ziviler als auch in kommerzieller Hinsicht „ohne Einschränkung“.

Wie bereits berichtet, enthielt Panamas Gesetzentwurf ähnliche Bestimmungen wie das Bitcoin-Gesetz seines Nachbarn El Salvador. Es würde auch Regierungsbehörden ermöglichen, öffentliche Aufzeichnungen auf die Blockchain-Technologie zu migrieren, ein Schritt, von dem viele glauben, dass er das Land in ein digitales Zentrum in Lateinamerika verwandeln und Investitionen von Finanztechnologieunternehmen anziehen würde.

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