Am 14. April 2023 gab das Justizministerium (DOJ) für den Südbezirk von New York bekannt, dass der Hacker, der für die Verletzung des Marktplatzes Silk Road verantwortlich war, wegen Anklagen wegen Überweisungsbetrugs zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden war. James Zhong stahl im September 2012 mehr als 50.000 Bitcoins vom Darknet Marketplace (DNM). Der Anwalt des Justizministeriums, Damian Williams, erklärte, Zhong habe einen Bitcoin-Mixing-Service, einen internationalen Kryptowährungsaustausch und „eine beeindruckende Reihe technologischer Tools genutzt, um die Rückverfolgungsbemühungen zu vereiteln. ”
Beamte beschlagnahmen Bitcoin, Edelmetalle und Unternehmen mit Verbindungen zu bedeutenden Immobilien in Ermittlungen zur Seidenstraße
Nachdem in einem Gerichtsakt die Absicht der US-Regierung, in diesem Kalenderjahr 41.000 beschlagnahmte Bitcoin (BTC) zu verkaufen, und der Verkauf von 9.861,1707894 BTC am 14. März 2023 detailliert beschrieben wurden, wurde James Zhong vom US-Bezirksrichter Paul G. Gardephe, wie das New Yorker DOJ enthüllte.
Zhong hatte ein schwer fassbares Schema verwendet, um vom Silk Road DNM zu stehlen, neun Silk Road-Konten erstellt und 140 Transaktionen ausgelöst, die das Abhebungssystem des DNM dazu verleiteten, 50.000 BTC an Adressen unter seiner Kontrolle freizugeben.
Interessanterweise hat Zhong Silk Road nie für den beabsichtigten Zweck verwendet, und die gefälschten Konten wurden ausschließlich zum Zweck der Ausführung des Hacks erstellt. Die Ermittler schätzen, dass etwa 200 bis 2.000 BTC benötigt wurden, um eine Nettosumme von über 50.000 BTC zu erhalten.
Darüber hinaus erhielt Zhong Jahre später 50.000 Bitcoin Cash (BCH), als Bitcoin im August 2017 gegabelt wurde, und er tauschte alle BCH mit einer ausländischen Kryptowährungsbörse nach der Gabelung gegen 3.500 BTC. Die Gelder wurden in Zhongs Wohnung in Gainesville, Georgia, in einem unterirdischen Bodensafe entdeckt, der in Decken und eine Cheetos-Popcorndose getaucht war.
Die Bundesbehörden beschlagnahmten bei drei verschiedenen Gelegenheiten ungefähr 51.351,89785803 Bitcoin, einen Vorrat an Edelmetallen und 661.900 $ in bar. Darüber hinaus übernahmen Beamte Zhongs 80 %-Beteiligung an RE&D Investments, einem Unternehmen aus Memphis mit beträchtlichem Immobilienbesitz.
Der 32-jährige Zhong bekannte sich des Drahtbetrugs schuldig, und neben dem New Yorker Justizministerium waren auch der Internal Revenue Service (IRS), die Western Cyber Crimes Unit der Außenstelle von Los Angeles und die Athens-Clarke an dem Fall beteiligt Kreispolizeibehörde.
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