Berichten zufolge zahlen chinesische Staatsangehörige normalerweise Geld in ihre Wazirx-Wallet ein und wandeln sie dann in Tether (USDT) um. Die USDT-Bestände werden dann an Binance, die größte Börse der Welt, übertragen. Es ist erwähnenswert, dass Binance auch vom FBI wegen eines Verdachts auf Geldwäsche untersucht wird.
WazirX hat noch keine formelle Mitteilung erhalten
Shetty hat auf die laufenden Berichte geantwortet und behauptet, er habe keine formelle Benachrichtigung vom ED erhalten. Darüber hinaus versicherte er den über 2 Millionen registrierten Nutzern der Website, dass Wazirx alle AML-Richtlinien und die geltenden Regeln einhält.
Wir gehen über unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, indem wir die Prozesse Know Your Customer (KYC) und Anti Money Laundering (AML) befolgen und den Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf stets Informationen zur Verfügung gestellt haben.
Der ED hat auch geantwortet, dass der Börse eine Vorführungsmitteilung zugestellt wurde.
ED hat WazirX Crypto-Currency Exchange wegen Verstoßes gegen FEMA, 1999 für Transaktionen mit Kryptowährungen im Wert von Rs. 2790,74 Millionen Euro.
– ED (@dir_ed) 11. Juni 2021
Das Ergebnis dieser Untersuchung kann sich auf die noch zu finalisierenden Krypto-Regulierungen im Land auswirken. Im Jahr 2018 verbot die indische Zentralbank Banken, kryptobezogene Transaktionen abzuwickeln. Dies wurde jedoch im Jahr 2020 vom Obersten Gerichtshof abgeschafft.
Kraken macht eine Kehrtwende, um an den Börsengang zu gehen
In anderen Nachrichten hat Kraken seine Entscheidung für eine direkte Notierung rückgängig gemacht, nachdem er die gemischten Ergebnisse der Coinbase-Aktien beobachtet hatte. Der CEO der Börse Jesse Powell hat sich für den traditionellen Börsengang (IPO) entschieden. Powell glaubt diese direkte Notierung führt zu keiner institutionellen Unterstützung, was den Aktienkurs volatiler am Markt macht.
Beim traditionellen Börsengang ist es bestehenden Aktionären untersagt, ihre Aktien beim Debüt zu verkaufen. Dies bedeutet, dass ein kleineres Angebot der Aktien verkauft wird, um den Druck zu verringern. Er erwähnte, dass das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 ein Marktdebüt geben könnte.
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Quelle:
Artikel in englischer Sprache auf crypto-news-flash.com.
