gemeinschaftliches Verbrechen
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Absolute
Britisches Glücksspielunternehmen verhängt Geldstrafe in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Probleme bei der Geldwäschekontrolle
Das britische Online-Glücksspielunternehmen Intouch Games Ltd. wurde mit einer Geldstrafe von umgerechnet 7,6 Millionen US-Dollar belegt, nachdem eine Aufsichtsbehörde eine…
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Nexo
Der Krypto-Kreditgeber Nexo willigt ein, 45 Millionen US-Dollar zu zahlen, um behördliche Untersuchungen beizulegen
WASHINGTON – Der Krypto-Kreditgeber Nexo Capital Inc. erklärte sich bereit, 45 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Behauptungen zu begleichen, dass…
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Absolute
Krypto-Plattform Bitzlato angeklagt, mehr als 700 Millionen Dollar an illegalem Geld gewaschen zu haben
Die US-Behörden bezeichneten die Kryptowährungsbörse Bitzlato Ltd. als primäres Geldwäscheunternehmen und beschuldigten ihren Gründer der angeblichen Förderung der Geldwäsche für…
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Wallstreet
FTC-Plan zum Verbot von Wettbewerbsklauseln verschiebt den Fokus der Unternehmen
Unternehmen und Anwälte beginnen zu prüfen, was das von der Federal Trade Commission vorgeschlagene Verbot von Wettbewerbsklauseln in Arbeitsverträgen für…
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Absolute
Sam Bankman-Fried sagt, dass die Anwaltskanzlei vor der Insolvenz eng mit FTX zusammengearbeitet hat
Sam Bankman-Fried sagte, die Kryptowährungsbörse FTX habe eine engere Beziehung zu ihrer Insolvenzrechtskanzlei Sullivan & Cromwell LLP als zuvor bekannt…
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Wallstreet
George Santos sammelte Geld für ein Unternehmen, das laut SEC ein Schneeballsystem war
WASHINGTON – Der umkämpfte Abgeordnete George Santos überredete mindestens eine Person, eine sechsstellige Investition in ein in Florida ansässiges Unternehmen…
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Absolute
Coinbase Entlassungsaxt fällt nicht auf das Compliance-Team
Umfangreiche Entlassungen bei Coinbase Global Inc. wird das Compliance-Team nicht wesentlich beeinträchtigen, da die Kryptowährungsbörse weiterhin unter der Aufsicht einer…
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Wallstreet
Erster Insider-Trading-Fall mit Kryptowährung führt zu 10-monatiger Haftstrafe
Der Bruder eines ehemaligen Mitarbeiters von Coinbase Global Inc. wurde am Dienstag vor einem Bundesgericht in New York zu 10…
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Absolute
FTC schlägt vor, Wettbewerbsverbote für Arbeitnehmer zu verbieten
WASHINGTON – Die Federal Trade Commission hat am Donnerstag einen Plan zum Verbot von Wettbewerbsverbotsklauseln veröffentlicht, ein Vorschlag, der es…
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Wallstreet
Sam Bankman-Fried bekennt sich nicht zu Betrug und anderen Straftaten
FTX-Gründer Sam Bankman-Fried bekannte sich am Dienstag des Betrugs und anderer strafrechtlicher Anklagen nicht schuldig und markierte damit seinen zweiten…
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Absolute
Der Oberste Gerichtshof hindert Biden vorübergehend daran, die Grenzpolitik der Trump-Ära zu beenden
WASHINGTON – Oberster Richter John Roberts verlängerte vorübergehend eine Politik aus der Trump-Ära, die Asylbewerbern die Einreise in die USA…
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Wallstreet
Es wird erwartet, dass Sam Bankman-Fried der Auslieferung von den Bahamas zustimmt
FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried plant, einer Auslieferung an die USA zuzustimmen, um sich strafrechtlichen Anklagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der…
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Relevant
FTX-Manager prüfen Abkommen zum Informationsaustausch mit Beamten der Bahamas
Die US-Manager von FTX verhandeln mit den bahamaischen Behörden, um einen Streit über den Zugang zu den elektronischen Aufzeichnungen der…
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Wallstreet
Die Bedeutung der Bankman-Fried-Anklage
Es gab so viele Kommentare darüber, dass Sam Bankman-Fried die sonnigen und leicht regulierten Bahamas genießt, dass einige Nachrichtenkonsumenten überrascht…
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Strong
DOJ, SEC beschuldigen acht Social-Media-Influencer wegen mutmaßlichen Wertpapierbetrugs
Die Bundesstaatsanwaltschaft und die Securities and Exchange Commission haben acht Social-Media-Influencer wegen eines mutmaßlichen Aktienmanipulationsprogramms angeklagt, bei dem sie ihre…
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Wallstreet
FTX Digital Executive warnte vor Überweisungen von Kundengeldern an Alameda, Dokumente zeigen
Ein Top-Manager der FTX-Tochtergesellschaft auf den Bahamas warnte die Wertpapierbehörde des Landes Tage vor dem Konkursantrag des Unternehmens am 11.…
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Absolute
Schiffe, die mit Russlands größtem Getreideexporteur in Verbindung stehen, haben gestohlene ukrainische Fracht transportiert
Schiffe, die mit Russlands größtem Getreidehändler in Verbindung stehen, haben laut einer Untersuchung des Wall Street Journal Tausende von Tonnen…
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Absolute
FTX stellt Ex-Aufsichtsbehörden ein, um den Zusammenbruch des Unternehmens zu untersuchen
Die Kryptowährungsbörse FTX, deren jüngster Zusammenbruch zu Fragen über mangelnde Aufsicht geführt hat, hat ein passendes Team eingestellt, um das…
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Strong
FTX-Anwalt sagt, dass „erheblicher Betrag“ der Vermögenswerte der Kryptofirma gestohlen oder vermisst wurde
Ein „erheblicher Betrag“ der Vermögenswerte der gescheiterten Krypto-Börse FTX fehlt und wurde möglicherweise gestohlen, als ein Ansturm auf Kundeneinlagen und…
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Absolute
Der für die Umstrukturierung von FTX zuständige CEO fordert einen „beispiellosen“ Schlamassel
FTX erlitt ein „vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen“, das in einem „beispiellosen Debakel“ gipfelte, sagte sein neuer Chief Executive Officer am…
