Money Laundering
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Krypto News
25 Millionen US-Dollar teurer Ethereum-Blockchain-Betrug führt zu Verhaftungen in den USA.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat zwei Brüder wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche angeklagt. Sie sollen die Ethereum-Blockchain ausgenutzt haben, um innerhalb von…
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Krypto News
Tornado Cash Entwickler Alexey Pertsev zu 64 Monaten Haft wegen Geldwäsche verurteilt
Ein niederländisches Gericht hat den Tornado Cash-Entwickler Alexey Pertsev zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er 2,2…
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Krypto News
279 Krypto-Konten zur Bekämpfung der Geldwäsche in Nordkorea an US-Regierung übergeben
Der U.S. District Court für den District of Columbia hat die Beschlagnahmung von 279 Krypto-Konten angeordnet, die Gelder enthalten, die…
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Krypto News
BTC-e-Betreiber Alexander Vinnik bekennt sich der Geldwäsche schuldig
Ein ehemaliger Betreiber der BTC-e-Börse, Alexander Vinnik, hat sich laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums schuldig bekannt, an einer Verschwörung zur…
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Krypto News
Justizministerium wehrt Antrag auf Einstellung der Anklage gegen Tornado Cash Entwickler ab
Ein bedeutender Schritt erfolgte, als das US-Justizministerium (DOJ) einen Antrag auf die Einstellung der strafrechtlichen Anklagen gegen Roman Semenov, einen…
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Krypto News
Titel: Behörden in Hongkong zerschlagen Krypto-Geldwäsche-Operation “Racer”
Die Hongkonger Zollbeamten haben drei Personen verhaftet, die an einer Geldwäscheoperation in Höhe von 1,8 Milliarden HKD (228 Millionen USD)…
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Krypto News
Betrugsopfer aus China bitten Regierung um Hilfe bei der Rückgewinnung von 61.000 BTC, beschlagnahmt von der britischen Strafverfolgung
Chinesische Opfer von 6 Milliarden Dollar Betrug bitten um Hilfe zur Rückgewinnung von 61.000 Bitcoins Eine Gruppe chinesischer Opfer eines…
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Krypto News
Latam Einblicke: Bitcoin schadet den Kreditmöglichkeiten in El Salvador, Paraguay unterstützt den Verkauf von Energie an Krypto-Miner.
Bitcoin beeinflusst El Salvadors Kreditmöglichkeiten In der letzten Woche gab es Berichte darüber, dass Bitcoin die Kreditgespräche El Salvadors mit…
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Krypto News
EU verbietet Dienstleistungen für anonyme Krypto-Konten
Neue EU Anti-Geldwäsche-Gesetze verbieten Anbieter von Krypto-Konten für anonyme Benutzer Die EU hat kürzlich eine Reihe neuer Anti-Geldwäsche-Gesetze verabschiedet, die…
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Gericht verurteilt Frau mit über $4,3 Milliarden in BTC
Britin verurteilt wegen Geldwäsche in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar Die Festnahme Eine Frau aus London wurde Berichten zufolge dabei…
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Krypto News
Niederländische Staatsanwälte verklagen Berichten zufolge Tornado Cash Developer wegen Geldwäsche. Kürzer: Niederländische Staatsanwälte klagen Tornado Cash Entwickler wegen Geldwäsche an.
Entwickler von Tornado Cash wegen Geldwäsche angeklagt Alexey Pertsev, ein Entwickler für Tornado Cash, wurde Berichten zufolge von niederländischen Staatsanwälten…
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Krypto News
Argentinischer Senat verabschiedet Reform zur Schaffung eines Kryptowährungsregister.
Argentinischer Senat verabschiedet Gesetz zur Schaffung eines Register für Krypto-Unternehmen Der argentinische Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das ein Register…
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Justizministerium klagt belarussischen Staatsbürger wegen Geldwäsche-Verschwörung und Betrieb einer nicht lizenzierten Krypto-Börse an.
Das US-Justizministerium hat den weißrussischen Staatsbürger Aliaksandr Klimenka wegen Geldwäscheverschwörung und dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Die meisten…
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Krypto News
Onecoin Anwalt Mark Scott zu 10 Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt
Mark Scott, ein Anwalt, der in den berüchtigten Onecoin-Kryptowährungsbetrug verwickelt war, wurde vom US-Bezirksgericht zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Die…
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Krypto News
L2-Protokoll Manta Network erleidet DDoS-Angriff, Projektleiter mit Geldwäschevorwürfen konfrontiert.
Der Manta Network erleidet einen Distributed-Denial-of-Service-Angriff Ein aggressiver und gezielter Angriff Am 18. Januar gab das Manta Network bekannt, dass…
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Krypto News
UN: USDT im Zentrum von Betrug beim Schweineschlachten
Die stablecoin Tether ist zu einer der bevorzugten Zahlungsmethoden für Geldwäscher und Betrüger in Südostasien geworden, wie aus einer neuen…
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Krypto News
Onecoin “Compliance” Chef gesteht Schuld bei Drahtbetrug und Geldwäsche-Vorwürfen. Kürzer: Onecoin “Compliance” Chef bekennt sich schuldig bei Drahtbetrug und Geldwäsche.
Irina Dilkinska, ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung und Compliance bei Onecoin, hat sich “der Anklage wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche” schuldig bekannt,…
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Krypto News
OFAC sanktioniert russischen Staatsangehörigen wegen Geldwäsche mit virtueller Währung.
Russische Eliten versuchen, US-Sanktionen zu umgehen Gemäß dem United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) wurde die russische Staatsbürgerin…
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Krypto News
Bericht: Taiwan sperrt über 320 Millionen USDT wegen mutmaßlicher Geldwäsche
Taiwanese Behörden beschlagnahmen mehr als 320 Millionen USDT-Stablecoins Taiwanische Strafverfolgungsbehörden haben kürzlich die Beschlagnahmung von über 320 Millionen USDT-Stablecoins von…