Das indische Enforcement Directorate führt eine Untersuchung gegen zehn Kryptowährungsbörsen durch, die angeblich an der Wäsche von mehr als 1 Milliarde Rupien beteiligt sind, was mehr als 125 Millionen Dollar in digitaler Währung entspricht.
Nach Angaben von The Economics Timeswurden die Börsen (die noch nicht identifiziert wurden) von mehreren der Geldwäsche beschuldigten Unternehmen genutzt, um Kryptowährungskäufe in Höhe von mehr als 100 Millionen Rupien zu tätigen, die dann an andere internationale Geldbörsen gesendet wurden, die meist mit dem chinesischen Festland verbunden sind.
Börsen hatten eine schlechte Kontrolle über die Aktivitäten ihrer Nutzer
Darüber hinaus stellten die Quellen fest, dass die Börsen KYC-Daten zweifelhafter Herkunft sammelten, da die überprüften Konten Personen gehörten, die in abgelegenen Gebieten lebten und “keine Verbindung zu den Transaktionen hatten”.
Die Börsen behaupteten jedoch, dass sie die KYC-Vorschriften einhielten, obwohl sie keine Berichte über verdächtige Transaktionen (STRs) erstellten, aus denen Informationen über mutmaßliche Geldwäsche hätten hervorgehen können.
Die Nichteinhaltung der von den Aufsichtsbehörden geforderten Maßnahmen erschwerte daher die Rückverfolgung des Kontos, das nach Bekanntwerden der Ermittlungen seine Gelder abhob und sich abmeldete, wie Quellen aus dem Umfeld der Ermittlungen berichten.
“Sobald diese Firmen erfuhren, dass sie im Visier der Ermittler standen, schlossen sie ihre Geschäfte und nutzten die Krypto-Route, um die Gelder ins Ausland abzuschöpfen. Die undurchsichtige Natur des Krypto-Ökosystems und die Tatsache, dass die Branche nicht reguliert ist, boten diesen Firmen die nötige Deckung, um ihr Vermögen im Ausland zu parken.
Binance und WazirX Kryptobörse im Fadenkreuz Indiens
Wie CryptoPotato kürzlich berichtetestehen Binance und WazirX im Fadenkreuz der ED, nachdem mehreren Twitter-Auseinandersetzungen zwischen den CEOs beider Unternehmen über die Eigentumsverhältnisse und die Nichteinhaltung von Vorschriften durch WazirX.
Nach dem Streit zwischen den beiden Unternehmen hat die ED die Bankkonten von WazirX eingefroren mit einem Guthaben von mehr als 8 Millionen US-Dollar ein und behauptete, die Börse habe “aktiv” bei der Geldwäsche von mehr als 15 Fintech-Unternehmen geholfen.
Binance seinerseits sagte in seiner Antwort, dass sie von WazirX erwarten, dass sie “die volle Verantwortung für ihre Operationen und die Gelder der Nutzer übernehmen” und betonte, dass die globale Kryptobörse nichts mit den Operationen von WazirX zu tun hat.
Obwohl die ED gegen mehrere Kryptowährungsbörsen wegen Geldwäsche ermittelt, sind die Börsen laut einer Führungskraft aus der Branche, die mit der Economic Times sprach, der zweite Punkt des Scheiterns bei diesen Verbrechen, da das Geld in erster Linie bei den traditionellen Banken ein- und ausgeht, die auch wenig bis gar nichts getan haben, um die Gelder zu verfolgen, weshalb “es nicht auf der Bankenebene erwischt wurde.”
