Der Oberste Gerichtshof (SC) von Indien hat kürzlich die Unionsregierung aufgefordert, ihren Standpunkt zur Legalität von Kryptowährungen wie Bitcoin zu klären. Bei der Anhörung eines Falls, in dem 87.000 Bitcoins und Tausende von Investoren in einem Multilevel-Marketing-Betrug (MLM) verwickelt waren, stellte eine Kammer des Spitzengerichts diese Frage dem zusätzlichen Generalstaatsanwalt Aishwarya Bhati.
Was ist der Fall?
Laut Enforcement Directorate (ED) führte Amit Bhardwaj bis zu seiner Verhaftung im März 2018 ein Multilevel-Marketing-Programm (MLM) namens GainBitcoin durch. Gemäß dem Betrug versprach GainBitcoin eine monatliche Rendite von 10 % auf Bitcoin-Investitionen. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung wurde das Betrugsgeld auf Rs geschätzt. 2000 crore (ungefähr 260 Millionen Dollar).
Aber beim aktuellen Bitcoin-Preis schätzt ED, dass das Betrugsgeld Rs wert ist. 20.000 crore (ungefähr 2,9 Milliarden US-Dollar). ED hat Bhardwaj beauftragt, eine Reihe von Unternehmen zu eröffnen und das Geld der Investoren an sie umzuleiten.
Das SC gewährte Bhardwaj im April 2019 Kaution auf Kaution und hielt die ED von jeglichen Zwangsmaßnahmen gegen den Angeklagten ab. Am Freitag hörte das oberste Gericht einen Antrag eines der Angeklagten Ajay Bhardwaj, ebenfalls der Bruder von Amit Bhardwaj, auf Abweisung der gegen ihn erhobenen Anklage.
Was hat der Oberste Gerichtshof gesagt?
Der zusätzliche Generalstaatsanwalt Aishwarya Bhati, der für die ED erschien, widersetzte sich der Abweisung der Anklage gegen den Angeklagten und teilte dem Gericht mit, dass der Fall 87.000 Bitcoins betraf. Sie sagte auch, der Angeklagte habe nicht mit den Ermittlungen kooperiert. Trotz Vorladung sei die Angeklagte nicht vor der Behörde erschienen, um bei den Ermittlungen zu helfen, teilte sie dem Gericht mit.
Dazu bat Richterin Surya Kant Bhati: „Wir möchten, dass Sie als Union of India das Regime in Bezug auf Bitcoin und Kryptowährung zu Protokoll geben. Ist es immer noch strafbar?“
Als Antwort sagte Bhati: „Das werden wir tun.“
Der Justizbeamte erklärte, dass im ganzen Land zahlreiche Verfahren gegen den Angeklagten eingeleitet würden, und bat das Gericht, die Haft wegen seiner Verhaftung aufzuheben. Der Oberste Gerichtshof wollte jedoch, dass der Angeklagte „innerhalb von zwei Tagen vor dem Ermittlungsbeamten der Vollstreckungsdirektion erscheint und bei der Untersuchung kooperiert, indem er bei Bedarf anwesend ist“.
Das Gericht sagte: „Unter der Bedingung, dass der Petent bei der Untersuchung uneingeschränkt kooperiert, wird die einstweilige Verfügung zur einstweiligen Verhaftung bis zum nächsten Datum der Aufnahme in die Liste fortgesetzt.“
Warum hat der SC nach der Krypto-Legalität gefragt?
In Ermangelung eines klaren Rechtsrahmens werden Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen nach unterschiedlichen Gesetzen behandelt. Beispielsweise wird der GainBitcoin-Fall gegen die Familie Bhardwaj im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) verfolgt.
Aufgrund mangelnder Expertise bei der Untersuchung von Kryptowährungen konnte ED nicht schlüssig beweisen, dass beflecktes Geld in unbeflecktes Geld umgewandelt wurde. Dies veranlasste das Gericht, dem Angeklagten Kaution auf Kaution zu gewähren und die Vollstreckungsbehörde von Zwangsmaßnahmen gegen ihn abzuhalten.
Indiens Zentralbank, die Reserve Bank of India (RBI), hatte 2018 Kryptowährungen verboten, indem sie die Banken aufforderte, keine regulären Bankdienstleistungen für Kryptotransaktionen anzubieten. Der Oberste Gerichtshof Indiens hob die RBI-Verordnung jedoch Anfang 2020 auf, vor allem, weil kein bestehendes Gesetz sie für illegal erklärt.
Nach der SC-Verordnung vom April 2020 wurde der Ansatz der RBI in Bezug auf Kryptowährungen nachsichtig, was es Kryptofirmen ermöglichte, sich die Finanzierung zu sichern.
Als Reaktion auf einen Fall, der von der Internet and Mobile Association of India (IAMAI) eingereicht wurde, die auch Kryptobörsen vertritt, stellte die RBI im Januar 2021 klar, dass Bitcoin in Indien nicht verboten ist.
In jüngerer Zeit erhob die indische Regierung in ihren Haushaltsvorschlägen für 2022-23 eine stolze Steuer von 30 % auf Kryptogewinne und 1 % auf alle derartigen Transaktionen. Es wurde jedoch nicht geklärt, ob digitale Vermögenswerte legal sind oder nicht, und die Entscheidung für die Zukunft nach „Konsultationen“ verschoben.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von IFJ
