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Factbox-Große Kryptowährungsfälle, die von US-Behörden untersucht wurden

NEW YORK (Reuters) – Die am Dienstag von US-Staatsanwälten gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, erhobenen Anklagen gehörten zu den bekanntesten, die gegen einen Krypto-Spieler erhoben wurden. Es war der jüngste in einer Reihe von Fällen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten, die US-Regulierungsbehörden und Staatsanwälte untersucht haben.

Hier ist eine Zusammenfassung einiger dieser Zivil- und Strafsachen und ihrer Ergebnisse:

Bitfinex-Hack

Das US-Justizministerium klagte im Februar ein Ehepaar wegen Verschwörung zur Wäsche von 119.754 Bitcoin an, die gestohlen wurden, nachdem ein Hacker 2016 in die digitale Währungsbörse Bitfinex eingebrochen war und mehr als 2.000 nicht autorisierte Transaktionen initiiert hatte. Das Paar befindet sich in Gesprächen mit Staatsanwälten über eine mögliche Klage, wie Gerichtsakten zeigen.

Bitmex-Mitarbeiter

Mitarbeiter von BitMEX, einschließlich der Gründer der Kryptowährungsbörse, bekannten sich in diesem Jahr schuldig, vorsätzlich Programme zur Verhinderung von Geldwäsche nicht eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten zu haben. Die Mitbegründer der Firma bekannten sich vor einem Bundesgericht in New York schuldig und erklärten sich bereit, eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zu zahlen.

Ein weiterer Mitarbeiter der Firma bekannte sich ebenfalls schuldig und stimmte einer Geldstrafe von 150.000 US-Dollar zu.

Die Bundesanwaltschaft hatte die Strafanzeige ursprünglich im Jahr 2020 erhoben.

Im Jahr 2021 erklärte sich die Börse bereit, eine Zivilstrafe zu zahlen, um separate Gebühren der US Commodity Futures Trading Commission und der Einheit Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums zu begleichen.

Ein BitMEX-Sprecher lehnte es diese Woche ab, sich zu den Vorwürfen gegen seine ehemaligen Mitarbeiter zu äußern.

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Als der Fall mit CFTC und FinCEN beigelegt wurde, betonte der Chief Executive Officer des Unternehmens seine soliden Compliance- und Anti-Geldwäsche-Fähigkeiten.

Blockfi lending llc

Eine Tochtergesellschaft der Kryptofirma BlockFi Inc. erklärte sich bereit, der SEC und den staatlichen Aufsichtsbehörden eine Rekordstrafe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Zivilklagen im Zusammenhang mit einem zinstragenden Kreditprodukt zu begleichen, das sie fast 600.000 Investoren angeboten hat.

BlockFi, das am 29. November Insolvenz anmeldete, schuldet laut einem Gerichtsakt immer noch 30 Millionen Dollar der Zivilstrafe in Höhe von 50 Millionen Dollar, die es der SEC zu zahlen bereit war.

Ein Sprecher der Firma antwortete diese Woche nicht auf die Bitte um Stellungnahme, sagte aber in einer damaligen Erklärung, die Lösung des Falls sei ein Beispiel für die „bahnbrechenden Bemühungen der Firma, regulatorische Klarheit für die breitere Branche und unsere Kunden zu gewährleisten“.

Ehemaliger Coinbase-Manager

Die US-Staatsanwaltschaft von Manhattan und die SEC haben im Juli einen ehemaligen Produktmanager der Krypto-Börse Coinbase, seinen Bruder und Freund wegen angeblichen Insiderhandels angeklagt. Die Fälle waren die allerersten Insiderhandelsgebühren im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

Der ehemalige Coinbase-Mitarbeiter bekannte sich nicht schuldig an den Anklagepunkten. Sein Bruder änderte ein früheres Geständnis durch eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft auf schuldig. Ein dritter Angeklagter wurde angeklagt, ist aber noch auf freiem Fuß.

Coinbase schlug die Vorwürfe der SEC zu und sagte damals in einem Blogbeitrag, dass die Börse keine Wertpapiere auflistet und dass die Behörde eine „Regulierung durch Durchsetzung“ anstrebe.

Onecoin ltd

Im Jahr 2019 beschuldigten die US-Behörden die mutmaßlichen Anführer eines milliardenschweren Pyramidensystems mit einer betrügerischen Kryptowährung namens OneCoin. Einer der Anführer ist immer noch auf der Flucht, der andere plädierte auf nicht schuldig.

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Ehemaliger Opensea-Mitarbeiter

Die Bundesanwaltschaft in Manhattan hat im Juni einen ehemaligen Produktmanager bei OpenSea, einem Online-Marktplatz für nicht fungible Token, wegen Insiderhandels angeklagt. Die Anklage war der erste derartige Fall im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.

Staatsanwälte sagten, der ehemalige Produktmanager habe NFTs heimlich gekauft, basierend auf vertraulichen Informationen, dass die Token oder andere vom selben Ersteller bald auf der Homepage von OpenSea erscheinen würden.

OpenSea verwies diese Woche auf seine vorherige Erklärung zu den Vorwürfen, dass es eine Untersuchung eingeleitet und den Mitarbeiter aufgefordert habe, das Unternehmen zu verlassen.

Ripple Labore Inc

Die SEC verklagte im Dezember 2020 ein Blockchain-Zahlungsunternehmen Ripple und zwei Führungskräfte, die behaupteten, sie hätten ein nicht registriertes Wertpapierangebot in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar durchgeführt.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen, das 2012 die Kryptowährung XRP gegründet hat, war in einen jahrelangen Gerichtsstreit mit der Regulierungsbehörde verwickelt.

Ripple hat einen Richter gebeten, XRP als kein Wertpapier zu betrachten und unterliegt somit nicht der Aufsicht der SEC. Der Fall hat weitreichende potenzielle rechtliche Konsequenzen für die Branche, die sich in den Vereinigten Staaten in einer regulatorischen Grauzone befindet.

Ein Sprecher für Ripple hat diese Woche keinen aktualisierten Kommentar abgegeben.

Telegrammgruppe

Die SEC stoppte im Oktober 2019 ein nicht registriertes digitales Token-Angebot im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar durch den Messaging-Dienst Telegram Group und seine Tochtergesellschaft TON Issuer. Nach einem sechsmonatigen Gerichtsverfahren erklärte sich Telegram bereit, eine Zivilstrafe in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar zu zahlen und 1,2 Milliarden US-Dollar an die Investoren zurückzuzahlen.

Das Unternehmen, das die Feststellungen der SEC weder zugab noch dementiert, antwortete nicht auf die Bitte um Stellungnahme.

(Berichterstattung von Chris Prentice und Luc Cohen, Redaktion von Deepa Babington)

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